【摘 要】
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洗钱犯罪一直是对社会危害极大的新型国际犯罪,日益受到国际社会的广泛关注,而在其基础上发展起来的网络洗钱犯罪,借助了网络这一新型的犯罪手段,迅速的进入人们的视野,逐渐
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洗钱犯罪一直是对社会危害极大的新型国际犯罪,日益受到国际社会的广泛关注,而在其基础上发展起来的网络洗钱犯罪,借助了网络这一新型的犯罪手段,迅速的进入人们的视野,逐渐成为国际社会的一大公害。本文试图通过对网络洗钱的行为方式、刑事立法现状、国外的法律实践等方面的分析,探讨我国反网络洗钱的立法完善及应对策略。全文共分为四个部分,第一部分为网络洗钱的概述:本部分首先阐述了传统洗钱犯罪的定义及流程,接着才引入网络洗钱的概念以及界定。本文的第二部分注重介绍我国网络洗钱犯罪的形势以及反网络洗钱的刑法立法现状。本部分首先着重分析研究网络洗钱的主要形式:利用网上银行洗钱、利用电子货币洗钱、利用在线销售服务洗钱、利用网络赌博洗钱,对上述四种网络洗钱方式的要点及特征加以具体分析和阐述。随后本文归纳反网络洗钱的难点主要有以下三点:网络洗钱的隐蔽性、匿名性给反洗钱侦查工作带来了极大的障碍;网络证据的收集难以及刑事管辖权的模糊,给打击网络洗钱犯罪增加了难度;网络洗钱的及时性、无国界性增加了侦查机构追踪、监控网络洗钱的难度。最后本部分分析我国目前反网络洗钱的刑事立法现状及不足。本文的第三部分注重分析了国际组织及国外反网络洗钱的法律实践。本文在该部分介绍分析一些反洗钱国际组织及外国当局是如何制定反洗钱制度、开展反洗钱行动。文章的最后一部分主要是在前文论述的基础上提出本文的一些观点及建议,包括国内反网络洗钱的刑事立法完善以及其他一些制度保障。
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