随着信息技术的迅速发展,金融行业对于大额资金交易的实时监控和报送分析已比较成熟,但对于海量小额交易的洗钱过程却没有有效的分析管理手段。警方在调查此类洗钱案件时,多数情况下采用人工筛选、手工标绘这种传统作业方式来分析资金流向。不仅效率较低,而且也很难筛选出有用信息来构建洗钱回路。为了解决这一问题,研发一款能够动态形象地展示交易数据分析过程以及洗钱环路拓扑的计算机系统是十分必要的。本文首先通过对金融数据分析系统的可行性以及实际需求两方面进行分析,确定总体采用B/S架构设计。前端界面展示使用jQuery EasyUI开发,可动态形象地展示交易网络拓扑和关联网络拓扑等。后端采用MVC以及NHibernate等架构技术,负责复杂逻辑处理和与数据库交互行为。其中在处理大量的纸质交易凭证时,系统使用FlexiCapture Engine提供的识别服务接口将其处理转化为电子数据,极大地提高系统的数据录入效率。持久化层使用SQL Server数据库,用于存储项目信息、交易流水以及分析结果等相关数据,方便以后查询分析。除此之外,为了更好地提高系统的性能,在系统设计阶段还对具体的功能实现进行了优化设计。其次,根据上面的系统设计情况实现系统并进行了必要的测试。经验证,系统基本上满足了用户的需求。本系统为用户提供了集扫描识别为一体的服务功能,实现了交易流水数据的录入与动态分析等功能。最重要的是,为办案人员提供了一个可构建完善交易环路拓扑网络和关联分析网络的数据分析平台,对提高其办案侦查工作的质量和效率有一定的帮助。