反网络洗钱研究

来源 :中国政法大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:cat521kiss
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
全文共分四章:网络洗钱概述、网络洗钱方式的外在形态考察、反网络洗钱的国际机制组建、反网络洗钱制度的合理构建。第一章概述部分主要是对传统洗钱方式与网络洗钱方式从概念、特征、要素等几个方面进行初步的分析与比较,归纳出网络洗钱“一高三低”的特色;第二章介绍了我国反网络洗钱的现实状况,并从网上银行、电子货币、网络赌场、网上保险这四个层面解析了网络洗钱的外在表现形态;第三章综述了国际上的反网络洗钱机制,通过《网络犯罪公约》的解读为网络洗钱找到了立法与适用依据,又从金融行动特别工作小组和巴塞尔委员会这两个国际组织出发分析了当前的国际反网络洗钱的形势;第四章分别从立法角度、金融监管角度、国际合作角度这三个方面提出建议建言,力求为解决反网络洗钱制定一个合理的制度设计方案。网络洗钱犯罪在近几年越发猖獗,在这样的严峻形式下,应当提高立法水平,制定合理的制度模式,建立有效的反网络洗钱机制,防止网络洗钱危害国家和人民的利益。
其他文献
核心素养下的数学教学须关注学生的学习状态、学习困难等等,并能够给予学生适时的助学指导。在数学教学中,教师可以从确定教学目标、启动自主探究、关注核心知识、引领问题驱
【摘要】很多学生步入初中后,面对数学的各种抽象性知识,顿时觉得心有余而力不足,每天都在不断练习,但数学成绩很难提升。此时错题集在数学教学中的作用开始凸显,其是初中学生提高数学学习效率的一种重要手段。文章对在初中阶段建立数学错题集的必要性进行了阐述,分析了错题集的重要作用,并提出了错题集的有效运用策略。  【关键词】错题集;初中数学;必要性;作用;运用策略  一、引言  数学科目和其他科目不同,每一
随着糖尿病患病率不断攀升,期望用中药调控血糖的人们越来越多。开封市中医院院长庞国明和他的团队多年来以糖友的期盼为动力,在纯中药治疗糖尿病的道路上不懈探索,大量的研究数
报纸
新生儿坏死性小肠结肠炎(NEC)是新生儿中一种危及生命的肠道疾病,是早产儿因胃肠道疾病死亡的主要原因。NEC的病因是多因素的,包括早产、人工喂养、肠道菌群改变、感染及遗传
介绍了我国挤压铸造技术的发展现状,从国内外两个方面对挤压铸造设施进行了剖析,具体引见了我国的研发现状,对现有问题提出了解决对策,对挤压铸造设备与技术给予展望。