洗钱行为的法律规制研究

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随着改革开放后我国经济的不断发展,洗钱犯罪也变得更加严重。反洗钱措施作为维护经济和社会秩序、打击各种犯罪的有效手段得到了我国政府的高度重视。尽管我国反洗钱斗争取已经得了显著进展,但在一些方面,我国的反洗钱立法仍显不足。洗钱犯罪上游犯罪范围狭窄、对洗钱行为监管不足等问题也在影响着实践中对洗钱活动的有效打击。相对而言,一些国际公约和国外部分国家在反洗钱法律规制中具有科学、充足的经验可供借鉴。目前,洗钱犯罪已经给我国的经济发展带来了巨大的损失,进一步加强我国反洗钱立法的有效性显得尤为必要,因此,有必要在把握现状、分析问题的基础上,对国外反洗钱立法进行研究,结合我国自身的实践经验,对现有的反洗钱立法进行不断的完善,维护我国经济的整体稳定。本文的从洗钱的概念出发,归纳了我国反洗钱立法现状,分析了我国反洗钱立法现存的问题。在此基础上,借鉴一些在全球洗钱犯罪领域有重要影响的国际条约和国外的部分反洗钱措施,并且从刑法规制、金融监管等角度,提出了完善我国反洗钱立法的建议。
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