跨境网络洗钱犯罪研究

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洗钱行为对国家的经济、政治及社会稳定均构成严重威胁,而跨境网络洗钱犯罪则具有更大的危害,所以要严厉打击跨境网络洗钱犯罪。目前我国打击跨境网络洗钱犯罪的制度存在诸多问题,并且由于跨境网络洗钱犯罪比传统洗钱犯罪更加注重“跨境”和“网络”的特征,所以更具特殊性。本文首先对目前跨境网络洗钱犯罪的相关国内外学者的研究做了简单的梳理。在此基础上,对跨境网络洗钱犯罪的特殊性进行了分析研究,并着重研究了跨境网络洗钱犯罪基于“跨境”和“网络”两大特征的特殊危害。由于存在特殊的危害,所以要进行特殊治理。本文接下来分析研究了目前打击跨境网络洗钱犯罪存在的一些问题,继而针对这些问题提出了相应的解决建议,提出并试图构建中国特色的反跨境网络洗钱机制,最后指出了文章的贡献与不足,为后续研究提供了方向。本文结构具体安排如下:引言:笔者在引言部分阐述了研究背景及意义,对目前国内外相关研究进行了简单梳理,指出目前研究存在的问题,以及本论文的创新和研究方法。一:笔者对目前跨境网络洗钱犯罪的概况进行了简单介绍和梳理,指出了跨境网络洗钱犯罪的特征及发展趋势,同时笔者指出跨境网络洗钱犯罪由于具有“跨境”和“网络”两个特征而存在的特殊危害,并对特殊的危害进行了分析,提出了对跨境网络洗钱犯罪进行系统而独立研究的观点,为后续研究做好准备。二:本文的重点之一,在本部分,笔者首先分析研究了当前打击跨境网络犯罪的相关制度,指出目前我国打击跨境网络洗钱犯罪制度中存在的缺陷和问题。三:本文的另一重点,在本部分,笔者提出了构建中国特色反跨境网络洗钱犯罪机制的主张,并试图从跨境网络洗钱犯罪的管辖、反跨境网络洗钱机制的主体、技术取证、信息共享、资产追缴,以及社会力量动员这几部分分别予以阐述。结语:笔者在本部分阐述了该论文的贡献、存在的不足,并为后续研究提供了一个研究方向。跨境网络洗钱犯罪作为传统洗钱犯罪的升级更新,对社会经济、政治、司法、国际交往等都构成严重影响,而目前打击跨境网络洗钱犯罪的力量不足,且比较分散,本文针对这些问题,提出了构建中国特色反跨境网络洗钱犯罪机制的主张,目的在于集中国家和社会的反洗钱力量,严厉打击这种新型的跨境网络洗钱犯罪行为,并以此为引,打击其他严重的上游犯罪,维护法律的权威,维护社会的公平正义,维持社会的和谐稳定,为实现“中国梦”创造良好的经济环境和制度环境,为实现中华民族的伟大复兴提供坚实地经济基础和制度保障。
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