随着科学技术的日益进步,洗钱犯罪技术也随之升级,变得越来越复杂并难以防范,洗钱犯罪为各国的经济带来了严重损失。而农村信用社作为我国一个重要的金融管理机构,其反洗钱工作的顺利开展与否,直接影响到社会主义市场经济的稳定性。山东省农村信用社为了加大反洗钱的监督管理力度,最大限度的保证财产安全,提出设计山东省农村信用社反洗钱系统。在山东省农村信用社反洗钱系统的技术设计中,采用MVC的Struts2框架,编程语言采用JAVA,前台实现采用JSP。采用ORACLE 10g数据库作为后台数据支持,使用TOMCAT服务器作为后台服务器。山东省农村信用社反洗钱系统主要实现了六个模块,分别是系统维护模块,交易查询模块,信息统计模块,信息甄别模块,信息填补模块和信息补录模块。系统基础信息的管理在系统维护模块中完成,主要完成了管理用户,角色定义,修改密码,导入数据,日志查询,管理系统公告等。在交易查询模块中主要完成了查询大额信息,查询可疑信息,查询大额补正和查询可疑补正四个业务。在大额信息统计模块中,主要完成了统计和查询两大功能,统计包括大额信息统计和可疑信息统计。信息甄别模块只有一个功能,就是由网店操作员手动排除符合可疑特征的正常交易,没有通过甄别的可疑交易将被上报。在信息填补模块中,主要完成了填补和补正两种操作,填补包括大额交易填补,可疑交易填补,补正包括大额交易补正和可疑交易补正。信息补录主要完成了大额交易补录和可疑交易补录,主要作用是当出现数据抽取不全的情况,网点操作员可向大额交易表和可疑交易表中录入未取到或新增加的数据。山东省农村信用社反洗钱系统的使用将会有效规范反洗钱管理体系,提高反洗钱工作效率,同时能够对可疑交易和大额交易进行自动识别,有效预防洗钱犯罪活动的发生,对于山东省农村信用社的资产安全和业务的顺利开展起到良好的推动作用。