【摘 要】
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随着经济全球化推进和互联网时代的不断发展,洗钱活动已经从某一个国家扩展到全球范围。不法分子从事洗钱活动往往利用国家的政治形态和法律制度的区别,实行跨国运作,对我国资本市场的有效运行造成了严重的威胁;与此同时,洗钱违法犯罪活动往往不是单独存在的,而是与网络犯罪、贪污腐败、黑社会性质犯罪、国际恐怖主义等联系在一起,由此可见,洗钱违法犯罪活动所带来的严重后果已经从破坏金融市场稳定上升到威胁国家安全。推动
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随着经济全球化推进和互联网时代的不断发展,洗钱活动已经从某一个国家扩展到全球范围。不法分子从事洗钱活动往往利用国家的政治形态和法律制度的区别,实行跨国运作,对我国资本市场的有效运行造成了严重的威胁;与此同时,洗钱违法犯罪活动往往不是单独存在的,而是与网络犯罪、贪污腐败、黑社会性质犯罪、国际恐怖主义等联系在一起,由此可见,洗钱违法犯罪活动所带来的严重后果已经从破坏金融市场稳定上升到威胁国家安全。推动反洗钱工作需要具有一定的法律依据,完善反洗钱法律制度是有效打击洗钱等违法犯罪活动和开展国际间反洗钱合作的重要前提。本文结合目前我国面临的反洗钱工作的形势以及我国反洗钱法律制度现状,围绕我国反洗钱法律制度存在的主要问题,探讨完善我国反洗钱系列法律制度的有效途径,主要阐述如下几个部分:第一章为绪论,依次阐述本文的研究背景、研究意义、相关文献综述以及本文的研究思路和研究方法;第二章为反洗钱概述,结合洗钱与反洗钱概念、反洗钱的相关理论和基本原则等进行阐述,明确本文研究的主要概念,确定文章研究中心;第三章主要结合我国目前反洗钱法律制度现状,具体探讨现有法律制度中存在的主要问题,包括现有法律制度中缺少关于金融机构内部控制的具体规定、洗钱罪适用范围过窄、反洗钱工作缺乏协调制度等;第四章以意大利、美国、德国等作为参考案例,论述国外发达国家在反洗钱工作方面的成功经验,并探讨国外关于反洗钱工作的经验对我国反洗钱工作的顺利开展和反洗钱法律制度的完善所开展带来的启示;第五章主要结合目前我国反洗钱法律制度中存在的主要问题,并结合其他国家和地区的反洗钱法律体系建设经验,探讨我国完善反洗钱法律制度的有效对策,希望为我国逐步加强反洗钱法律体系建设提供有价值的参考。
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