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近日，人行湖南省湘潭市中支对辖内小额贷款公司有关制度建设、业务流程、资金来源等情况进行了调查，结果显示，近年来小贷公司在数量和规模上迅速扩张，但法律属性模糊、制度建设缺失、资金审核不严、资金双线操作等问题日益凸显，其洗钱风险也逐渐暴露，亟待从源头上加强联?
从源头监管“小贷”公司洗钱风险
【摘 要】
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近日，人行湖南省湘潭市中支对辖内小额贷款公司有关制度建设、业务流程、资金来源等情况进行了调查，结果显示，近年来小贷公司在数量和规模上迅速扩张，但法律属性模糊、制度建设缺
【发表日期】
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2004年期
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