【摘 要】
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英国是世界上最早通过刑事立法对洗钱活动予以惩治的国家之一,其在反洗钱方面的经验值得借鉴。结合我国实践,建议从加强信息共享、建立反洗钱合规官资格审批制度等方面加强反洗
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英国是世界上最早通过刑事立法对洗钱活动予以惩治的国家之一,其在反洗钱方面的经验值得借鉴。结合我国实践,建议从加强信息共享、建立反洗钱合规官资格审批制度等方面加强反洗钱监管。$$英国反洗钱是“双牵头”模式,主要由财政部和内政部负责反洗钱的政策制定和国际合作
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