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日前，昌九生化三组关联账户迫于监管压力一一现形。这些账户组或在同一营业部交易，共用同一IP地址，或身份证号相近、姓名相近、地址相近。在相当长的一段时间内，前述账户组有意无意隐匿了一致行动人关系或其他关联关系，直至监管层发函问询，其关联关系才得以暴露。$$这
监管借助大数据 “马甲”账户难遁形
【摘 要】
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日前，昌九生化三组关联账户迫于监管压力一一现形。这些账户组或在同一营业部交易，共用同一IP地址，或身份证号相近、姓名相近、地址相近。在相当长的一段时间内，前述账户组有意无
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