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我国在借鉴FATF标准的基础上，结合监管实际，逐步建立了一套行之有效的反洗钱监管体系，这一监管体系在防范和打击洗钱及恐怖融资犯罪、维护经济社会安全稳定发挥了重要作用。今年，我国迎来FATF第四轮互评估，面对反洗钱制度体系与国际标准吻合的新要求、新挑战，通过总结经?
增强反洗钱监管的有效性
【摘 要】
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我国在借鉴FATF标准的基础上，结合监管实际，逐步建立了一套行之有效的反洗钱监管体系，这一监管体系在防范和打击洗钱及恐怖融资犯罪、维护经济社会安全稳定发挥了重要作用。今年
【发表日期】
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2004年期
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