论文部分内容阅读
党的十九大以来，党中央把防范金融风险作为金融工作的一项重点，出台了《关于完善反洗钱、反恐怖融资和反逃税监管体制机制的意见》。反洗钱监管部门不断提升反洗钱标准和要求。《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号）对金融机构大额及可疑
如何抓好反洗钱工作
【摘 要】
：
党的十九大以来，党中央把防范金融风险作为金融工作的一项重点，出台了《关于完善反洗钱、反恐怖融资和反逃税监管体制机制的意见》。反洗钱监管部门不断提升反洗钱标准和要求。
【发表日期】
：
0年期
其他文献
<正> 性功能障碍,输精障碍和精液异常是男性不育的三大主要原因。笔者从1989年4月至1990年9月开设男女不育症专科门诊以来,对113例男性不育患者进行观察治疗,其中32例采用直
目的:探讨加速康复外科(enhanced recovery after surgery,ERAS)理念指导下应用折刀位进行腹会阴联合切除术(abdominoperineal resection,APR)治疗低位直肠癌的安全性和有效性。方法:回顾性分析201 3年2月至2017年10月间在我院接受APR治疗的1 12例低位直肠癌患者临床资料,所有患者围手术期处理均采用了ERAS理念,根据术中手术体位
采用盆栽试验，研究了无机分子筛材料（介孔分子筛，MCM-41）对重金属Cd、Pb和Cu污染土壤小白菜生长及土壤重金属各形态分布特征的影响。结果表明，无机分子筛材料对重金属Cd、Pb和Cu污
<正>2016年7月12日,菲律宾南海仲裁案仲裁庭罔顾基本事实,肆意践踏国际法和国际关系基本准则,公布了严重损害中国领土主权和海洋权益的所谓"裁决"。中国政府和中国人民对此坚
我国专利法主要沿用"民行二元分立"体制,专利民事诉讼往往伴之以专利行政确权诉讼,从而导致专利民事诉讼中的法院无法对专利行政确权一并处理。这种二元分立体制影响了诉讼效
将各项同性修正偶应力理论推广到各向异性,基于新的修正偶应力理论建立细观层合Timoshenko梁的大变形模型.由虚功原理推导出正交对称铺设的细观层合Timoshenko梁的基本方程,
本文以深圳中技源专利城有限公司并购爱尔兰Firecomms公司的交易事件为案例,采用邓宁的生产折中理论深入分析了中技源并购的战略动机,并对这一并购交易的并购目标、并购时机
<正>随着社会经济的的发展,人们物资生活水平和精神文明程度不断提高,对精神生活的需求也越来越多,文创产品设计迎来了新的机遇,同时也面临着严峻的考验。对文创产品的设计进
随着全球工业化大发展,我国经济也随之突飞猛进,工业大发展影响全球环境,碳排放过高,造成全球气温变暖,土地沙化日益严重等情况,带来了人口问题、工业发展走向等一系列问题。