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2011年以来，兴业银行上海分行不断加大反洗钱工作力度，立足可疑交易的人工甄别、客户洗钱风险等级分类等基本点，在客户身份识别、大额和可疑交易报告以及反洗钱员工培训等工作的方式方法上都有所深入和创新，取得一定工作成效。$$ 加强客户身份识别制度执行力$$ 对单位客?
兴业银行上海分行反洗钱工作有成效
【摘 要】
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2011年以来，兴业银行上海分行不断加大反洗钱工作力度，立足可疑交易的人工甄别、客户洗钱风险等级分类等基本点，在客户身份识别、大额和可疑交易报告以及反洗钱员工培训等工作的
【发表日期】
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