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近年来，随着世界经济国际化与全球化进程的不断加快，跨境洗钱活动由发达国家开始向发展中国家蔓延。我国边境地区与周边国家贸易往来日益密切，尤其是边境口岸地区经济贸易发展迅速，为跨境洗钱活动提供了滋生的土壤，在中国俄蒙边境地区洗钱犯罪分子逐步把目光转移到边境口岸地区。“地下钱庄”已出现在边贸结算中，并由此成为人民币大规模流向境外的先导力量，同时为洗钱、走私、贩毒等非法活动提供了便利，为金融监管带来隐忧。