论文部分内容阅读
<正>在2001年恐怖分子袭击美国世贸大厦后,中东地区的哈瓦拉因向恐怖分子提供了汇款渠道而受到美国政府和国际反洗钱组织的极大关注,使得实际上已经存在了千年以上的非正规汇款体系目前被确定为洗钱和恐怖融资活动的高风险行业,如美国反洗钱战略将包
美国如何打击“地下钱庄”
【摘 要】
：
<正>在2001年恐怖分子袭击美国世贸大厦后,中东地区的哈瓦拉因向恐怖分子提供了汇款渠道而受到美国政府和国际反洗钱组织的极大关注,使得实际上已经存在了千年以上的非正规汇
【机 构】
：
中国人民银行反洗钱局;
【出 处】
：
金融法苑
【发表日期】
：
2008年03期
其他文献
本文首先介绍了近几年来新发展起来的台车用的凿岩机;接着介绍掘进凿岩台车及其推进器、钻臂、底盘、控制系统,以及在设计方面的新变化,随后对采矿凿岩台车增大孔深、孔径,提
目的:对比Twin-block与Headgear-activator两种功能矫治器的临床疗效。方法:选择自然生长和使用Twin-block、Headgear-activator功能矫治器矫治成功的60例骨性Ⅱ类错患者为
随着信息技术的发展和网络的普及,民众作为利益相关者也广泛参与到政治生活中,不断推动政府财务信息质量的提高。目前,我国虽然已经加强了廉政建设,大力倡导反腐倡廉,然而仍
在中等海况下,星载微波辐射计可以大范围获取海面风速等海气界面气象要素信息。然而,在台风、飓风等高海况环境下,由于微波辐射计业务化的风速反演算法是基于中高频的微波数
我院2007-02～2008—02随机选择235例阴道分娩需行会阴切开的产妇，分别采用双侧阴部神经阻滞麻醉和单侧阴部神经阻滞麻醉，并对其疗效进行比较分析，现将结果报告如下。
介绍了成都市新建污水处理厂底板采用“二油二毡”滑动层＋抗渗混凝土、池壁采用抗渗混凝土＋水泥基渗透结晶型防水涂料进行防水处理的施工技术,并根据工程案例总结了水泥基渗漏
企业在对会计管理中,需要借助辅助功能提高整体工作效率。通过对企业财务数据的有效分析,对会计基础软件进行应用培训,分析财务软件在实际应用中存在的不足,及时调整软件信息
目的探索HIV病毒在肾血透病人中的血液传播情况,为监测肾血透病人血液传播疾病提供依据.方法采用连续抽样方法,选择昆明市四城区肾血透病人401例,自行设计问卷,进行一对一的
防洪预案的编制、修订、完善是一项基础性、系统性工作,与防汛抗洪的其它各项工作密切相关,历年来是各级防汛部门、水利部门提前部署、狠抓落实的重点之一。周口市贾鲁河防洪