【摘 要】
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2012年7月31日，昆仑银行被美国财政部以其向至少6家伊朗银行提供了重要的金融服务为由，采取了一系列制裁措施，之后几年里，中资银行海外机构屡受东道国的反洗钱调查和经济制裁。中
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2012年7月31日，昆仑银行被美国财政部以其向至少6家伊朗银行提供了重要的金融服务为由，采取了一系列制裁措施，之后几年里，中资银行海外机构屡受东道国的反洗钱调查和经济制裁。中资银行反洗钱合规管理面临着国际反洗钱监管环境日趋严苛和国内反洗钱工作有效性不足的双重挑战。中资银行需要从制度建设、团队建设、管理措施、审计监督方面提高反洗钱合规管理能力。
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