【摘 要】
：
2005年以来,期货业在中国取得了高速、加速增长,为中国的客户提供了又一减少风险的工具,大大活跃了金融市场。但是我国期货业起步晚、发展粗放也是不可否认的事实,很多配套监
论文部分内容阅读
2005年以来,期货业在中国取得了高速、加速增长,为中国的客户提供了又一减少风险的工具,大大活跃了金融市场。但是我国期货业起步晚、发展粗放也是不可否认的事实,很多配套监管制度没有及时跟上行业的发展,这给洗钱犯罪分子提供了可乘之机。目前,犯罪分子通过期货交易进行洗钱的手法多种多样,一方面,期货业的交易特点存在一些风险点;另一方面,在国内外期货业的发展中洗钱案件也由来已久。本文分析了目前我国期货市场存在的洗钱风险点,以此指出我国期货市场反洗钱工作存在的盲点以及反洗钱工作的方向。在分析国内外期货市场典型洗钱案件的基础上,本文试图通过对期货交易中潜在的洗钱风险、洗钱手法及其行为特征进行理性分析,提出应对以上风险点的治理对策。
其他文献
随着人们生活质量的提高和生活习惯的改变，人们对洗涤剂的要求已经不再仅仅局限于简单的清洁功能，开始注重产品主体功能的外延，向实用、高效、多功能、易漂洗、节能、节水、安全
由于飞秒激光脉冲在与物质相互作用过程中具有作用时间短、热影响区域小、加工精度高等独特的优点，超短脉冲微加工技术已经在许多科学实验中被深入研究，并在工业加工和众多领域
微电子技术、光电子技术、计算机技术和通信技术的迅速发展，使人类社会逐步进入信息时代。信息量的迅速增长使得通信系统持续不断地朝向高速度、大容量和低成本方向发展。而在
<正>癫痫大发作是一种无意间、无意识的神经系统功能失常,大多数病患总在不自觉的情况下突然晕倒,同时并有全身僵硬、眼睛上吊、牙关紧闭的现象,然后又会开始全身抖动,没过多
从区域的构造发展入手,分析了博格达(山)推覆构造的形成和演化;论述了它的三个组成部分——仰冲壳(主推覆体)、滑脱楔(次推覆体)和俯冲壳的构造特征;重点从二叠系的生油拗陷
有关研究机构对中外汽车零部件企业高管、国际咨询专家及资深业内人士约60多人进行了深入访谈和调研，在提出的假设得到共识的情况下，完成此零部件产业发展趋势报告，以供零部件企
欧洲质量奖是欧洲质量基金组织卓越水平中的最高水平，1992年起，每年颁发—次，由欧洲委员会副主席马丁·本格曼倡议，由欧洲委员会、
当今全球经济竞争重点正从货物贸易向服务贸易转型，服务贸易已成为发达国家经济发展的动力引擎，亦是发展中国家抓住新一轮国际产业转移机遇，利用自身比较优势大力发展的战略领域
土壤是一种重要的自然资源。随着土壤污染呈现出的日益严重的问题,了解和认识土壤中污染元素在各类环境中的行为,具有一定的科学意义。山西省是一个煤炭大省,炼焦是山西煤炭