论文部分内容阅读
在非银行业金融机构反洗钱监管要求日趋严格的情况下,如何防范典当业的洗钱风险,成为摆在反洗钱监管部门及典当业管理部门面前亟待解决的问题。本文立足于中国典当业的现状,分业务环节对典当业潜在的洗钱风险进行了逐一分析,并在FATF"反洗钱40条建议"的框架下,对如何防范典当业的洗钱风险给出了对策建议。
典当业潜在洗钱风险分析和对策建议
【摘 要】
：
在非银行业金融机构反洗钱监管要求日趋严格的情况下,如何防范典当业的洗钱风险,成为摆在反洗钱监管部门及典当业管理部门面前亟待解决的问题。本文立足于中国典当业的现状,
【机 构】
：
中国人民银行金融研究所
【出 处】
：
西部金融
【发表日期】
：
2011年10期
其他文献
互联网金融的迅速发展对传统金融业形成了有益补充,但同时也对金融监管提出了更高的要求。本文从分析我国互联网金融的发展现状与风险挑战入手,总结借鉴发达国家互联网金融的
近年来,随着电子商务在我国的蓬勃发展,互联网企业积累了海量的用户数据,逐渐掌握了用户金融服务的需求和偏好,并将其提供的金融服务由最初的简单支付渗透到转账汇款、小额信
水工隧洞可为水利水电工程建设提供完善的电力能量来源,也可为周边打通水利运输的通道,但由于我国水工隧洞的设计方法单一,隧洞施工设计的多样性较差,未能充分发挥水工隧洞在
抛开现代主义建筑理论中将功能视为基本问题的传统论调,认为建筑学是一门关乎人文的学科,更应该关注建筑中人的存在。通过对苏州工业园区职业技术学院、蜗牛电子总部大楼、中
目的探究应用干扰素治疗宫颈炎合并HPV感染患者的临床效果。方法将我院2010-2013年宫颈炎合并HPV感染患者50例随机两组各25例,对照组接受常规治疗,观察组使用重组人干扰素α-
<正> 随着对外开放政策的实施,我国的制鞋工业得到了突飞猛进的发展。新设备、新技术、新材料、新工艺的日新月异,使我国一跃成为世界第一大制鞋王国,2000年度鞋出口达90亿美
《红楼梦》塑造了绝美的形象林黛玉。那么林黛玉身上到底有哪些古典美的因子呢?是哪些条件造就和强化了这种美呢?本文试论之。
“Dream of Red Mansions” has created a be
经理人的实际工作中存在监督成本,为了让企业对经理人尽量以企业的长期发展为目标,对经理人的激励措施采用企业和经理人分层索取剩余利润的方法。
农产品流通不畅、销售困难是阻碍我国农业和农村经济健康发展、影响农民增收的重要因素。但目前农产品营销仍然局限于传统的营销模式,已不能适应网络环境的要求。文章在考虑