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利用银行系统洗钱是犯罪分子最常用的方式，商业银行反洗钱无论对于自身还是社会都是十分必要的。国际社会制定了先进的反洗钱制度，规定了商业银行应当承担的反洗钱义务。我国反洗钱工作开始受到重视但仍有诸多不足，应积极借鉴并完善我国的商业银行反洗钱制度。
我国商业银行反洗钱的必要性及制度完善
【摘 要】
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利用银行系统洗钱是犯罪分子最常用的方式，商业银行反洗钱无论对于自身还是社会都是十分必要的。国际社会制定了先进的反洗钱制度，规定了商业银行应当承担的反洗钱义务。我国反
【机 构】
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中南大学法学院
【出 处】
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湖南医科大学学报：社会科学版
【发表日期】
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2005年2期
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