【摘 要】
：
"洗钱"是指通过一系列交易掩盖犯罪所得的非法来源,使它看上去是合法所得的过程.传统的洗钱手段主要是通过货币走私,利用金融机构或非金融机构进行操作.随着电子货币等高科技
论文部分内容阅读
"洗钱"是指通过一系列交易掩盖犯罪所得的非法来源,使它看上去是合法所得的过程.传统的洗钱手段主要是通过货币走私,利用金融机构或非金融机构进行操作.随着电子货币等高科技的洗钱手段的出现,洗钱活动从现实世界转向虚拟空间,利用电子货币能够轻而易举地将犯罪所得转移到世界的任何角落,电子洗钱成为更为隐秘的洗钱犯罪手段.洗钱犯罪活动具有极大的危害性,必须采取有效的防范和惩治措施,规范电子货币的运作,关键是如何规定与电子货币相关的可查性与匿名性的程度,这也是打击和预防高科技洗钱犯罪活动的核心.
其他文献
<正>编者按:2017年12月28日,教育部学位与研究生教育发展中心公布了全围第四轮学科评估结果。这次学科评估,对于艺术学科来说,应该是自2011年艺术学升为学科门类后一次重要的
“北京观象台历史地震记录图抢救与共享”课题是科技部“数据共享课题”的一个子专题。其目的是收集、整理北京国家地球观象台的历史地震记录图，扫描成图形数据文件，并形成相应
中国加入世贸组织后面临的挑战很多,首当其冲的是政府主体的行政行为模式和人们的思想观念.虽然政府将会逐步规范成为一个行政主体而不是经济主体,但其改革的方向与企业的经
利用多种地震统计学分析预测方法,详细分析了官厅水库及周边地区的地震活动情况,和未来50年的地震危险性。综合分析最后认为,未来50年内,官厅水库及周边地区至少应发生一次5.5～6.5级地震和多次5级左右地震的可能性;外围较远地区则具有发生7级以上地震的可能,这里距大坝虽然较远,对大坝的安全可能不会构成真正威胁,但其周边地区可能发生的潜在地震,对水库的可能影响则应引起我们足够的注意及重视。
书法教学现状让人担忧,传承我们的书法传统文化是当前的一项艰巨任务,依据新课程标准,以学生为主体,选择合理的教学方法,改变传统的教学方法、模式,提高学生的书写水平,提高
目的探究老年糖尿病患者夜间低血糖的预防和护理体会。方法采用随机原理,选取我院收治的50例老年糖尿病患者作为研究对象,均分为对照组和观察组,分别采取常规护理以及在常规