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本文针对商业银行内部审计中反洗钱模型构建的思路及实践应用进行了探讨,可作为商业银行内审人员构建反洗钱审计模型的参考,对商业银行一、二道防线反洗钱的风险监测具有一定的借鉴意义。
大数据背景下商业银行反洗钱内部审计建模思路探讨
【摘 要】
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本文针对商业银行内部审计中反洗钱模型构建的思路及实践应用进行了探讨,可作为商业银行内审人员构建反洗钱审计模型的参考,对商业银行一、二道防线反洗钱的风险监测具有一定
【机 构】
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中国农业银行审计局广州分局
【出 处】
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金融会计
【发表日期】
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2019年12期
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