【摘 要】
：
商业银行提交的可疑交易报告是发现洗钱及相关犯罪案件线索的主要来源渠道,是体现反洗钱工作成效的重要指标。当前,我国商业银行可疑交易报告数据量庞大而情报信息价值较低,
论文部分内容阅读
商业银行提交的可疑交易报告是发现洗钱及相关犯罪案件线索的主要来源渠道,是体现反洗钱工作成效的重要指标。当前,我国商业银行可疑交易报告数据量庞大而情报信息价值较低,已成为制约反洗钱工作开展的主要障碍。本文分析了我国商业银行可疑交易报告现状及存在的主要问题,结合国外先进经验,就提高我国商业银行可疑交易报告提出了有针对性的意见和建议。
其他文献
性别刻板定型是文化观念的一种表现形式,是极少为人意识到的文化陷阱,中国已经签署的《消除对妇女一切形式歧视公约》,将性别刻板定型列为隐性的性别歧视,认识其本质特点,厘
智能教育不同于目前已有的高等教育理念与模式,是新的智能时代应有的教育理念与模式。因此,实施智能教育将推动高等教育跨入一个新的发展阶段。专门的智能教育课程构成一个智
介绍PVC糊树脂阀口自动包装机国产化过程中遇到的问题以及解决方法。通过技术改造 ,成功地解决了包装中遇到的计量精度差、粉尘大、物料易堵塞等问题。为公司节约了大量资金
<正>痤疮是一种有损容倾向的皮肤病,痤疮后易留凹陷性瘢痕及暗红色印记,给患者带来苦恼。近年来,笔者采用中医方药外治痤疮,尤其在防治瘢痕方面疗效显著,现将病例临床经验总
时代的发展在满足人类物质条件和资料的同时,又为人类带来了社会精神家园道德的缺失。随着新时代的不断发展和推进,社会经济以及教育体制都在不断创新和发展。但同时社会中又
本研究关注生命回顾法运用于个案实务过程中所需的技巧。实习社工以郑州市军干X所一位女性退休军医为服务对象,通过实习社工为服务对象的服务过程及与服务对象的互动,分析实
现如今,海绵城市建设理念已经渗透入我国许多城市化发展进程中,成为城市生态化建设目标的主要概念。而基于海绵城市视角的校园生态化建设更是从微观层面上对海绵城市理论的深
农业政策性银行在做好政策性业务的同时,作为基层县支行党支部怎样发挥战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用,促进支行各项工作,本文介绍了一些经验和做法,供参考。
在保持平稳增长的同时,华为也在转型,从面向运营商转向了更多领域,企业市场、云、终端等都是华为的新兴领域,这些将是支撑华为继续稳定增长的重要引擎
库车前陆盆地古近纪—新近纪发育巨厚的蒸发岩沉积。古新世,盐湖沉积主要集中在库车盆地西部拜城凹陷的中东部;始新世,盐湖沉积扩展至整个拜城凹陷,沉积中心和蒸发浓缩中心位