【摘 要】
：
美国建立了完善的金融法律制度、完整的金融犯罪治理机构体系和强大的金融情报网络,对金融欺诈、内幕交易、洗钱、恐怖主义融资等金融犯罪行为进行防治。美国以合理的民事、
【机 构】
：
中国人民银行金融研究所,中国人民银行研究局
【基金项目】
：
国家社会科学基金青年项目“我国经济安全底线设定及实施策略研究”(16CJY004)
论文部分内容阅读
美国建立了完善的金融法律制度、完整的金融犯罪治理机构体系和强大的金融情报网络,对金融欺诈、内幕交易、洗钱、恐怖主义融资等金融犯罪行为进行防治。美国以合理的民事、行政和刑事处罚相配合来规范金融行为,并对金融创新和技术进步驱动的新型金融犯罪予以前瞻性的考量,实现对金融犯罪的有效治理。我国可以借鉴美国金融犯罪治理经验,提升治理协同和执行效率,密切关注金融犯罪新形式,加强国际执法合作,形成对金融犯罪的高压威慑,做好公众的金融教育,净化金融生态。
其他文献
目的：探讨卡贝缩宫素在预防妊娠期高血压患者剖宫产产后出血中的应用效果。方法：选取我院2014年3月-2017年2月妊娠期高血压剖宫产患者170例,随机数字表法分为观察组与对照组,各
山东胶莱盆地西南缘与沂沭断裂带接合处的桑园凸起区受区域深大断裂影响,构造十分发育,岩浆活动频繁,成矿地质条件较好。通过采取地质、物探等手段,对铅锌矿化蚀变带分布、控
制备不同SiC含量的树脂金刚石线,并进行硅片切割试验。通过记录切割过程中的扭矩和加切情况,研究不同SiC添加量对树脂金刚石线切割能力的影响。结果表明:当树脂液中SiC添加量
最密切联系精神是现代化的冲突法立法之特质。我国《涉外民事关系法律适用法》将最密切联系规则仅定位为兜底救济规则,其内因包括我国强调立法、控制司法的大陆法系传统,冲突
目的:关于中西医结合治疗对幽门螺杆菌感染性胃溃疡患者胃黏膜的影响分析。方法:本文的数据资料来源是针对2018年1月至2019年5月来我院开展治疗的此项病症患者,并从这些患者
冻结法联络通道工程是自身风险工程,为弥补联络通道冻结法工程施工之前(前期阶段)风险管控方面的缺失,以风险管控为主线,从工程技术角度对联络通道冻结工程的风险源识别与风