【摘 要】
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信托业面临的洗钱风险主要在于被利用实现非法资金的离析和融合,隐瞒资金的真实来源和去向,将犯罪收益融入一般经济体系。当前信托业反洗钱面临信托行业反洗钱基础薄弱、信托
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信托业面临的洗钱风险主要在于被利用实现非法资金的离析和融合,隐瞒资金的真实来源和去向,将犯罪收益融入一般经济体系。当前信托业反洗钱面临信托行业反洗钱基础薄弱、信托业反洗钱制度建设亟待完善、信托业反洗钱监管相对滞后等问题,必须完善制度体系建设,增强信托合规经营意识,健全内部控制措施,全面落实反洗钱要求,切实防范信托业被洗钱毒瘤侵蚀。
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