【摘 要】
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洗钱产生的巨大的危害性,不仅影响着金融业的健康发展,而且还会对经济建设和社会稳定产生严重破坏。银行业作为资金运作的总枢纽,连接着支付交易的起点和终点,成为犯罪分子进
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洗钱产生的巨大的危害性,不仅影响着金融业的健康发展,而且还会对经济建设和社会稳定产生严重破坏。银行业作为资金运作的总枢纽,连接着支付交易的起点和终点,成为犯罪分子进行洗钱活动的主要渠道,因此,银行被赋予一项重要工作职责—反洗钱,随着经济金融形势的不断变化,基层银行的反洗钱工作任务也变得日益繁重,反洗钱工作中存在一些问题也日益显现出来。
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