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可疑交易报告是反洗钱工作的核心内容。本文从数据向报告、报告向线索、线索向案件转化三个环节,构建了可疑交易报告有效性评估模型。以A省H、F、B三市(2019年)为样本,运用TOPSIS法,对其可疑交易报告工作的有效性进行实证研究,并深入比对、分析评估结果,提出研究展望。
反洗钱可疑交易报告有效性评估研究
【摘 要】
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可疑交易报告是反洗钱工作的核心内容。本文从数据向报告、报告向线索、线索向案件转化三个环节,构建了可疑交易报告有效性评估模型。以A省H、F、B三市(2019年)为样本,运用TO
【机 构】
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中国人民银行合肥中心支行;
【出 处】
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时代金融
【发表日期】
：
2004年期
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