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客户身份识别、交易报告及记录保存是反洗钱和反恐怖融资的三项核心义务。交易报告制度对反洗钱工作具有至关重要的作用。2017年5月,中国人民银行制定了《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》,全面系统地对大额和可疑交易监测标准进行了梳理和归纳。这对金融机构开展反洗钱工作具有重要的指导意义。
如何做好反洗钱可疑交易监测识别
【摘 要】
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客户身份识别、交易报告及记录保存是反洗钱和反恐怖融资的三项核心义务。交易报告制度对反洗钱工作具有至关重要的作用。2017年5月,中国人民银行制定了《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》,全面系统地对大额和可疑交易监测标准进行了梳理和归纳。这对金融机构开展反洗钱工作具有重要的指导意义。
【机 构】
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中国光大银行股份有限公司,山东港口金融控股公司
【出 处】
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中国外汇
【发表日期】
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2021年14期
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