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2007年以来，人民银行等监管部门不断提高对商业银行反洗钱工作的管理要求，作者结合在此领域的多年工作经验，探讨了银行业在客户身份识别、大额交易数据筛选、可疑交易识别实践中存在的诸多不足。结合人民银行等部门的监管要求和银行业反洗钱工作实际，本文从人力资源、制度建设、系统升级三个方面提出改进建议。
商业银行反洗钱工作中的常见问题与改进思路
【摘 要】
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2007年以来，人民银行等监管部门不断提高对商业银行反洗钱工作的管理要求，作者结合在此领域的多年工作经验，探讨了银行业在客户身份识别、大额交易数据筛选、可疑交易识别实践中
【机 构】
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中国进出口银行
【出 处】
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新会计
【发表日期】
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2011年6期
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