【摘 要】
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人民币单位银行结算账户年检制度不仅是作为银行账户管理工作中的一项重要内容,同时也是商业银行履行反洗钱客户身份识别义务,持续识别客户身份的一项重要举措。如何加强账户
【机 构】
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中国建设银行股份有限公司重庆市分行
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人民币单位银行结算账户年检制度不仅是作为银行账户管理工作中的一项重要内容,同时也是商业银行履行反洗钱客户身份识别义务,持续识别客户身份的一项重要举措。如何加强账户年检管理、提高账户年检率、防范和打击不法分子利用银行结算账户从事违法犯罪活动是每位账户管理人员值得深思的问题。本文首先结合重庆商业银行2010年账户年检数据,从多个角度展示了账户年检工作开展情况,同时对账户年检过程中存在的问题进行了总结,并深入探讨了账户未年检的成因,有针对性地提出了相应的管理建议。
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