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反洗钱工作涉及会计、发行、保卫、人秘等多个部门;业务范围广,涵盖现金管理、账户管理、人民币和外币大额交易等业务过程;操作难度大,主要体现在规定不明、识别技术有限、缺乏专门人才等.这些都给央行尤其是基层央行反洗钱工作带来很大困难,具体说来,存在"五难":
基层央行反洗钱工作难点多
【摘 要】
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反洗钱工作涉及会计、发行、保卫、人秘等多个部门;业务范围广,涵盖现金管理、账户管理、人民币和外币大额交易等业务过程;操作难度大,主要体现在规定不明、识别技术有限、缺
【机 构】
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中国人民银行上蔡县支行
【出 处】
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金融理论与实践
【发表日期】
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2004年3期
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