末路“沙弥”

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  2016年3月17日。瓢泼大雨瀑布一般从天空泻下。繁华的街道上却依旧车水马龙,霓虹闪烁。
  维斯特酒店(化名)是位于广东韶关碧桂园小区的一家五星级酒店。建筑宏伟,装潢考究,二十多层高的大楼灯火辉煌,客房生意兴旺。
  1508房间的住客,没有像往常一样于晚8点准时出门。大概是暴雨打乱了日程安排,直到深夜11点,他才站在密闭的门前,屏息静气,似乎在观察什么,一刻钟后,才微微放松地拧开了门锁。
  只是电光火石间,一根铁棍从门缝伸入,陡然将铁门牢牢撑住。几双结实的手臂随之紧紧扳住大门,门外数个魁梧的身躯向铁门死命挤来。
  “警……警察!”回过神来的住客吓得瘫倒在地。他的眼前,神兵天将的警察突然涌进房间。而他的身后,则是一张张呆若木鸡的面孔,表情已经僵硬,停滞在房间内一台台电脑与各种仪器闪烁的荧屏前。
  与此同时,千里之外的喜讯也不断通过手机传来——“厦门组抓捕成功”“安顺组抓捕成功”“南昌组抓捕成功”“重庆组抓捕成功”“成都组抓捕成功”“昆明组抓捕成功”……
  欣慰地注视着正在清点现场的同事们,重庆市公安局渝中区分局刑侦支队副支队长唐继忠心中百感交集。虽然并没有站立在窗外的暴雨中,他的全身却已被紧张的汗水湿透。三个多月的辗转奔波,终于在这一刻,化作了丰硕喜人的成果。
  钓鱼
  2015年12月29日下午,家住重庆市南岸区的钟女士,从渝中区乘坐公交车下班回家,手机突然响起。一条短信显示在显示屏上:“招行紧急通知:您的手机银行于今日失效,请立即登录我行网址www.cmbchina.com重新补录验证,逾期银行卡作废处理。【招商银行】”
  没有多想,钟女士按照短信提示登录了网址,并输入了自己的银行卡、身份证等信息。几秒钟后,手机页面出现了“请输入验证码”的对话框。一条验证码短信也随后而至。钟女士粗粗一看,随即将验证码输入页面。一分钟后,短信提示声再次响起。钟女士只低头看了一眼,胸腔中的心脏几乎停止了跳动——“您尾号××××的银行卡已成功转账183000元。”
  怎么回事?刚才的操作不是补录新的手机银行吗?怎么会成了转账,而且转走了卡上所有的钱?!
  脑子里一团乱麻的钟女士好不容易些许稳住自己的情绪,细细一想,终于明白自己遇到了传说中的电信诈骗。她立即下车,就近向渝中区公安分局报案。
  事实上,作为受害者,钟女士不是第一个,也不是最后一个。就在短短一个月的时间里,渝中警方已接到20起类似报警,涉案金额高达人民币200多万元。犯罪嫌疑人通过伪基站,假冒招商银行客服电话,发送钓鱼网站域名链接,以银行卡即将失效,需补录验证为名,诱使受害人在钓鱼网站上输入银行卡信息,进而盗取受害人卡内存款。
  案情重大,刻不容缓。渝中警方立即成立专案组,并报请市局申请公安部挂牌督办。唐继忠,曾荣获“重庆市破案能手”称号的警界精英,一位在公安战线上摸爬滚打了20多年的老刑侦人,临危受命,担任专案组组长。
  伪基站,是侦查着手的第一步。
  专案组民警经过在重庆市主城区仔细摸排,掌握到了一群行踪诡秘的“背包客”。这群人作为诈骗团伙的“末梢神经”,将伪基站放在背包里,每天租用车辆,在闹市区四处闲逛,趁机发送诈骗短信。然而,他们的雇主是谁?诈骗团伙的上层人物又在哪里?仅仅掐掉这些诈骗团伙的末端,就像蜈蚣一样,它岂不是仍会长出新的脚来?
  唐继忠决定继续深挖,放长线,钓大鱼。
  不知不觉,时间已到春节。专案组的民警顾不上与家人团圆,一门心思全部扑在了研究案情上。不久,线索终于开始浮出水面。
  通过对犯罪嫌疑人购买的钓鱼网站域名顺藤摸瓜,专案组查到了一个手机号注册的邮箱,并从中破获了嫌疑人用于工作联系的QQ号码。从QQ聊天记录和快递收货记录中,民警初步确定了“背包客”团伙老大郑某红的身份和活动轨迹。郑某红,平常活动于贵州安顺一带,负责每天根据背包客每天用了多少台机器,发送了多少条诈骗信息,给“背包客”结算工资。从其日常活动看,他也不过是“下游”的负责人,在他之上,还有更大的“金主”在操控一切,控制着核心技术窝点、背包客团伙、车手队等等一支庞大的诈骗团队。
  然而,难题出现了。“金主”十分狡猾,对内部人也并不信任,频繁更换工作手机、QQ等,设置了重重“防火墙”,轻易不暴露自己。往下查“背包客”,易;往上查“金主”及更多团伙成员,难。专案组一度陷入了困境,连唐继忠事后都坦承:“这是我从警20多年来最难的案子,‘金主’几乎无迹可寻!”
  难,就退缩吗?不,难,就更需要迎难而上。
  专案组暗暗下了决心:打不到“金主”,绝不收兵!
  出击
  猴年伊始,专案组兵分多路,全体出动,奔赴贵州、南京、福建、上海、江苏等地,对“金主”及其周围庞大的诈骗团队开展侦查。
  通过对郑某红的行踪监控,民警发现,每天特定的时间段,都有人用以“170”開头的手机向其打电话。而这个电话,来自厦门。唐继忠做出一个大胆的判断:这应该与“金主”有密切关系,说不定就是“金主”本人。理论上说,核心技术窝点也应该离“金主”不远。
  赶到厦门,侦查民警却犯了难。有六个人都有“金主”的嫌疑,无法确定,而核心技术窝点,更是没影儿。
  唐继忠没有气馁,和同事们反复推敲、分析,最终将目标锁定在了一名看上去年轻而又文静、“慈眉善目”、形似寺庙小和尚的男子身上,并为其暂定代号“沙弥”。围绕“沙弥”的行动轨迹,专案组展开了秘密调查。
  在“沙弥”曾消费过的一家高档洗浴中心,唐继忠通过其结账的会员卡,掌握到了“沙弥”的部分信息。会员卡上的记录显示,该男子姓刘,登记着一个138开头的手机号。这个手机号,与另一个170开头的手机号,经常在同一个位置使用,可谓“形影不离”。170的手机号——这就与来自郑某红的线索不谋而合地接上了。   “沙弥”的身份愈加可疑了起来。继续追踪,发现“沙弥”从洗浴中心离开后,乘坐一辆宝马车消失在街道尽头。专案组调看沿路视频监控,发现一家五星级酒店。根据对诈骗团伙穷奢极欲生活习惯的了解,唐继忠断定:“沙弥”一定进了酒店。随后,专案组民警冒充服务员,悄悄潜入“沙弥”入住的房间,巧妙地提取到其DNA,通过比对,“沙弥”的真实身份终于大白于众。
  刘某昭,男,1988年生,福建安溪人,曾于2014年因积分诈骗,被山东警方上网追逃。
  福建安溪,以茶业闻名全中国,号称中国茶都。安溪铁观音,名扬四海,香溢五洲,已成为中国茶叶代表性品牌,也成为福建省一张亮丽名片。安溪还是“中国藤铁工艺之乡”,工艺品畅销世界50多个国家和地区,占中国同类产品交易额40%。然而,近年来,随着经济社会的发展,有一批安溪人,在利欲熏心的驱使下,却走上了违法犯罪的勾当,专门从事电信诈骗行业,让安溪蒙上了“骗子之乡”的阴影。
  “金主”找到了!专案组民警喜形于色,悄悄奔走相告,但他们并未就此打住,而是继续剥茧抽丝,追查着刘某昭手下的诈骗团队,一个也不放过。
  对刘某昭的24小时跟踪监控发现,他身边常常会带一个年轻漂亮女子回酒店,两人睡到下午3点才起床。而核心技术窝点,起码要有四人才能正常操作,且每天需工作十几个小时。刘某昭的客房,显然不是。犯罪分子作案的核心技术窝点,集中了几乎所有的犯罪证据,从搭建网站、购买域名、发送域名、指挥调度、监控流量到与所有的受害人联系等,恰恰是侦破案件的关键之关键。
  窝点在哪里?专案组冥思苦想,渐渐拨开迷雾。
  巢穴
  唐继忠等人决定采用守株待兔的办法,观察刘某昭的动静。
  在刘某昭的客房,不时会有可疑男子提着大袋物品出入。经专案组查实,这些人正是诈骗团伙中的车手,负责将套现后的赃款取出,交给刘某昭。而刘某昭也会时不时地外出,颇似在与手下接头,研究下一步的骗术。
  车手从哪里来?刘某昭又到哪里去?
  专案组立即启用了五辆车,天罗地网般追踪着刘某昭的形迹,划定了他的活动区域。在这段时间里,唐继忠可以说对刘某昭的行程了如指掌。某次,现场侦查员突然发现刘某昭没有按照惯常的路线行进,非常紧张,立即向唐继忠报告。唐继忠却不慌不忙,胸有成竹,安慰侦查员:“你放心,凭我对他的了解,他不过是绕了下路。我打包票,他一定会绕回来。”果然,十分钟后,刘某昭的车影,又出现在了侦查员的视野中。
  通过多日的跟踪监视,专案组锁定了刘某昭出没的一家茶楼。在这里,刘某昭与五名可疑人员会合,拉开卷帘门,进入茶楼后又迅速关门。难道这里就是窝点?侦查民警把租来的秘密跟踪车辆停在茶楼外,打开行车记录仪,接上移动电源,一口气录了五十多个小时的监控视频。唐继忠又开动脑筋,从每天茶楼倒出的垃圾“淘宝”,查看盒饭的数量,推测茶楼里可能藏匿的人数。最终,结合视频和茶楼每日进出人数综合来看,这里是窝点的可能性不大,而更像是一个诈骗团伙碰头聚会的场所。
  至此,查找核心技术窝点的线索突然中断。怎么办?连唐继忠都一时有些迷茫。
  此时,转机突现,案情柳暗花明,专案组破获了刘某昭的信息,得知他要出远门。
  “ganz”,就凭这样几个含义模糊的字母,唐继忠推断,这应该是“赣州”的缩写。专案组尾随刘某昭到达江西赣州,并欣喜地发现,他陆续与多人会合后,深居简出,已经非常近似于核心技术窝点的生活习惯。而与刘某昭几乎形影相随的一名男子,通过调查,发现其真实姓名为林某金,正是刘某昭的表兄,也是诈骗团伙中“军师”级别的人物。
  赣州,应该就是终极巢穴了。专案组紧锣密鼓,秘密布控,联络了散在全国各地的侦查人员,开始准备最后的收网工作。然而,就在即将行动的头一天晚上,一个重大消息传来:日常在贵州活动的“背包客”老大之一郑某红,突然外出!
  郑某红为何突然离开,她去了哪里,是否会引发整个诈骗团伙的连锁反应?
  收网行动被迫紧急中止。唐继忠与专案组同事彻夜不眠,香烟烧掉了无数根,研究案情,认为郑某红应当不是察觉到警方行动而外出。正要重新制订抓捕计划,刘某昭却又从赣州离开,回到了厦门。而林某金等原本在赣州活动的数人,也开车溜走了。
  诈骗团伙人员众多,行踪不定,如果贸然行动,完全可能抓了这头,又跑了那头。唐继忠决定,死死逮住核心技术窝点这个毒蛇的“七寸”不放,继续追踪林某金。
  林某金等人的车辆从赣州出发后,向南昌方向行驶着。而此时得到的消息,林某金和人网上聊天,又称自己要去湖南长沙。他到底是要去哪里?唐继忠微微一笑,吐出两个字:“韶关。”专案组里顿时炸开了锅。怎么可能是韶关这个和南昌、长沙都风马牛不相及的地方?追踪民警一个劲儿地摇头:“是南昌吧,是南昌吧!”有民警向唐继忠抗议:“不可能去韶关,他肯定是要去长沙,请您相信我的专业!”面对一片反对声,平时善于听取他人建议的唐继忠此时却似乎固执己见、一意孤行了。他果断行使专案组负责人的权力,说:“往韶关走!我是指挥员,我说错了我负责!”
  两天后,当林某金的车辆鬼影一样在韶关冒出头,专案组成员既目瞪口呆,又心悦诚服。
  原来,唐继忠在赣州监控林某金时发现,林的一名手下曾经向外寄送快递包裹。通过查证快递公司,包裹的寄往地正是韶关。而包裹上留的收件人电话,又是林某金的手机号。根据以往办案经验,从事电信诈骗的犯罪分子,往往需要大量银行卡、身份证、手机卡等作案工具,但不敢随身携带,只能通过快递寄送。而声东击西,围魏救赵,也是他们常常用以迷惑警方的狡猾手段。要作案,就离不开作案工具。那么,嘴上说的都是假的,只有工具寄送的目的地,才是真正的巢穴所在。
  林某金等人到达韶关后,落脚在碧桂园小区附近的维斯特五星级大酒店。入住房间1508,不仅数字吉利,而且地势也是精挑细选。站在窗户边,就可以清楚地看到楼下的两条马路、一条巷子,如果有大批的警察或者陌生人從这三条路线靠近,犯罪分子就能够觉察;而客房的防盗门上,有一个不锈钢玻璃透视孔和猫眼,可以监视房外大面积的范围,如果手下出去后被抓捕,林某金也会发现,一旦情况异常,要想破门而入,最快的速度也要半小时,他们随时可能销毁电脑数据,从而毁灭犯罪证据。   “这里将是他们的最后一个窝点,绝不能再让他们跑掉!”唐继忠向专案组下达了最后的指令。
  擒贼
  针对这个防范极端严密的狐狸巢穴,唐继忠也做出了精心安排。
  两名虎背熊腰的侦查员作为突击队员,避开防盗门透视孔和猫眼,埋伏在门外,等待嫌疑人开门的时候,趁机进入;其他人员隐蔽在楼梯和消防通道,待同事打开房门,随后强行突击。所有的抓捕人员,不能生病,不能咳嗽,不能有咽炎,手机在行动中必须设成静音,必须保持绝对安静。
  根据对窝点内犯罪分子行踪的了解,他们每天晚上8点半以后,安排人出去买饭,返回房间时,都不用敲门方式进入,而是从外面打手机,里面的同伙确认安全以后,才会开门。
  3月17日,决定成败的时刻最终来临。
  韶关天降暴雨,犯罪分子没有按往常习惯出门。唐继忠等人耐心守候,足足潜伏了三个多小时,终于迎来了最后的胜利。
  重庆、福建、四川、贵州、江西、广东等全国六省市的专案组民警,在七地同时收网,成功破获以刘某昭为首的系列伪基站诈骗案,抓获犯罪嫌疑人71名,缴获扣押涉案银行卡121张、车辆10台、电脑10台、手机100余部、现金500余万元。
  经讯问,这是一个组织结构严密的诈骗团伙。“金主”“大当家”刘某昭负责总体指挥,购买银行卡,统筹调度;刘某昭的表哥林某金是“二当家”,负责管理核心技术窝点运行,并为刘某昭出谋划策;刘某耀是技术窝点的技术骨干,负责在境外租用服务器,购买域名搭建钓鱼网站;林某财负责组织厦门的“车手”,在厦门周围的安溪、泉州等地取出赃款交给刘某昭;郑某红则负责组织“背包客”发送伪基站信息;林某金的妻子黄某玲负责记账、保管钱财,而刘某昭的母亲和哥哥则负责帮助藏匿赃款。这一群人,或是亲属关系,或是同村邻居,为了肮脏的利益,紧紧地绑在了一起。
  而作为团伙核心的刘某昭,初中毕业,却不思进取,只想一夜暴富,于是向同乡中从事电信诈骗犯罪的“前辈”取经,发誓要干出一番“大事业”。2014年,他出师不利,被山东警方上网追逃。躲藏一年多以后,刘某昭又“重出江湖”,把自己的母亲、哥哥、表兄等亲人诱惑下水,组成诈骗团伙,猖狂行骗,所得赃款大多用来挥霍。他们为了满足骄奢淫逸的生活,愈加变得贪婪无比。曾经有一名受害者,银行卡里的一万多元钱连同零头一角二分,都被这一团伙彻底转走,丝毫不剩。
  在对团伙成员的讯问时,刘某昭等人一度拒不交代犯罪事实。但由于专案组工作扎实到位,所有的作案设备、账目等核心证据一一在目,而犯罪嫌疑人从顶层“金主”到最后一层“背包客”每个层级的主要犯罪嫌疑人都被抓获,物证、人证等证据链条十分完整,刘某昭等人无法狡辩抵赖,不得不低头认罪。面对狡诈的“金主”刘某昭、“军师”林某金,唐继忠亲自上阵,拿出在赣州跟踪时数次与其狭路相逢暗中拍摄下的照片,指着照片上正在酒店吃自助早餐的两人身影,又指着照片上就在两人身旁倒咖啡的自己,义正词嚴:“你看我们的距离有多近!我要告诉你,不管你们跑到哪里,我都找得到!”刘某昭则只能沮丧地哀叹:“技不如人,我是输在了你们手上!”
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