【摘 要】
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2019年金融行动特别工作组在《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》中强调加强特定非金融领域反洗钱监管。本文在分析逃税洗钱机理的基础上,以2004~2016年我国省际面板数据作
【机 构】
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重庆工商大学长江上游经济研究中心,重庆工商大学财政金融学院,西南交通大学经济管理学院
【基金项目】
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国家社会科学基金项目“特定非金融领域反洗钱监管机制研究”(批准号:17BJY187)阶段性研究成果
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2019年金融行动特别工作组在《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》中强调加强特定非金融领域反洗钱监管。本文在分析逃税洗钱机理的基础上,以2004~2016年我国省际面板数据作为研究样本,运用洗钱-逃税模型和洗钱-经济发展-逃税模型,分别以大额交易、可疑交易为标准作为洗钱虚拟变量,分析洗钱对我国逃税规模的影响。研究结果表明:洗钱行为加大了我国洗钱高风险省市的逃税规模,因洗钱因素而增加的逃税规模分别为13917.28亿元和24028.55亿元,占高风险洗钱省市逃税规模的23.70%和45.60%;经济发展在洗
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