【摘 要】
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所谓"了解你的客户",是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时,应当根据法定的有效身份或其它可靠的身份识别资料,确定和记录其客户的身份."了解你的客户"制度是反
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所谓"了解你的客户",是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时,应当根据法定的有效身份或其它可靠的身份识别资料,确定和记录其客户的身份."了解你的客户"制度是反洗钱工作的基础,没有该制度的支持,将无法识别、报告大额和可疑交易,无法满足打击洗钱犯罪的证据需要,大大减少洗钱犯罪线索甚至使侦查行动寸步难行,也不利于对洗钱犯罪的总结、把握、预防和打击.我国银行业"了解你的客户"制度执行中有哪些难点和问题?应如何解决?笔者试图对此进行初步探讨.
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