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近年来，我国在建立健全反洗钱机制，预防和打击洗钱等犯罪行为方面取得了明显成效，基层金融机构作为我国反洗钱监管的前沿阵地，在其中起到了至关重要的作用。本文从反洗钱可疑交易报告识别的有效性为出发点，分析边远地区金融机构可疑交易报告的有效性情况，并提出相关建议。
边远地区可疑交易报告有效性问题探析——以双鸭山市为例
【摘 要】
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近年来，我国在建立健全反洗钱机制，预防和打击洗钱等犯罪行为方面取得了明显成效，基层金融机构作为我国反洗钱监管的前沿阵地，在其中起到了至关重要的作用。本文从反洗钱可疑交易
【机 构】
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中国人民银行双鸭山市中心支行
【出 处】
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黑龙江金融
【发表日期】
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2016年11期
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