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本文通过深入分析,指出风险为本原则是反洗钱监管工作的理性必然和现实需要,而如何构建风险为本的反洗钱监管模式已成为当前紧迫的现实课题。本文结合工作实际提出了风险为本的"CSAST"五步流程法,并重点就风险评估环节进行了深入探讨,以期为当前的反洗钱监管工作提供建设性的参考。
风险为本原则:反洗钱监管理念的创新与应用
【摘 要】
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本文通过深入分析,指出风险为本原则是反洗钱监管工作的理性必然和现实需要,而如何构建风险为本的反洗钱监管模式已成为当前紧迫的现实课题。本文结合工作实际提出了风险为本
【机 构】
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中国人民银行西安分行
【出 处】
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西部金融
【发表日期】
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2009年01期
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