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2012年人民银行正式推行"风险为本"反洗钱工作理念,并探索"风险为本"反洗钱监管模式,强化"风险监管"和"法人监管"。本文对延安地方法人金融机构开展反洗钱工作调研,了解现状、发现问题、分析成因,提出有关改进措施和建议。
风险管控视角下的地方法人金融机构反洗钱工作研究
【摘 要】
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2012年人民银行正式推行"风险为本"反洗钱工作理念,并探索"风险为本"反洗钱监管模式,强化"风险监管"和"法人监管"。本文对延安地方法人金融机构开展反洗钱工作调研,了解现状
【机 构】
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中国人民银行延安市中心支行
【出 处】
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西部金融
【发表日期】
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2016年03期
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