【摘 要】
：
2019年,某股份制银行Z分行国际业务蓬勃发展。但其在快速发展的同时,需要防范由于客户结构单一、国内外反洗钱监管趋严、国际制裁范围扩大所带来的经营风险、洗钱风险及制裁
论文部分内容阅读
2019年,某股份制银行Z分行国际业务蓬勃发展。但其在快速发展的同时,需要防范由于客户结构单一、国内外反洗钱监管趋严、国际制裁范围扩大所带来的经营风险、洗钱风险及制裁风险。为保持金融机构国际业务发展势头,不断拓宽经营思路,提高洗钱风险防范能力,本文以Z分行在高风险国家(包含受制裁国家和FATF公布的洗钱高风险国家)的业务审核记录为依据,对其2019年度高风险国家业务进行全量分析。分别从机构盈利能力、产品收益分布、客户产品偏好、业务主体风险等多个维度对其2019年度高风险国家业务进行解读,旨在探索金融机构未
其他文献
步入新时代以后,我国建筑工程的规模在不断扩大,对于社会生产以及人民生活产生了极其重要的影响,因此社会各界也就对建筑工程提出了更高的要求。在建筑工程中,造价管理作为关
沙皇一家遗骸的发现在俄罗斯引起了一阵波澜,在右翼集团看来,这是一个千载难逢的打击俄罗斯共产党的机会,然而从今年1月杜马选举结果来看,右翼政党并没有能达到他们预期的目
课堂训练是数学课堂教学的重要组成部分。教师要提升课堂训练内容设计的趣味性、实践性和层次性,为不同群体学生提供适宜的训练契机,让＂人人都能够获得良好的数学教育,不同的
本文总结了自１９７９年全国情报文献工作标准技术委员会成立以来我国情报文献标准化工作取得的成就，介绍了目前“文标会”工作的两个重点：制修订国家标准和编制《科技信息系统标准使用
在西方经典财政理论中，对于“财政监督”一词确切概念，并未给出明确的界定。西方财政学者们更注重从法律角度对其进行定位，因为在他们看来，财政职能是政府的重要经济职能，而现实中
地处峨边彝族自治县的黑竹沟,是块尚未开发的旅游胜地.它像一颗熠熠闪亮的绿色明珠,一直隐藏在小凉山深处.
[摘 要]数学概念是小学数学教学的重要內容，也是学生学习数学的基础。在“学为中心”的课堂上，应该更加关注学生对数学概念的感知、理解、内化，要强调学生对数学概念的自主建构。 [关键词]小学数学 概念 自主构建 数学概念 [中图分类号] G623.5 [文献标识码] A [文章编号] 1007-9068（2016）23-081 数学概念是提高学生的数感，培养其几何直观能力，推动思维快速发展的基础
乡村振兴战略是党的十九大确定的重大战略,实施乡村振兴战略是关系全面建成社会主义现代化国家的全局性、历史性任务。当前是"十三五"收官和"十四五"谋划的重要时期,研究探索
一、辣椒灰霉病主要发生在苗期出真叶以后,特别是保护地,气温低、通风不良的情况下最易发生,是常见的苗期病害之一。当辣椒出现第一真叶以后,子叶、幼叶均可感染,开始病部水
目的探讨肾素-血管紧张素-醛固酮系统（RAAS）与妊娠高血压疾病（HDCP）的关系。方法选取2014年2月~2015年8月在我院住院分娩的孕产妇92例,其中合并HDCP 38例,设为妊高症组,正常孕产