【摘 要】
：
本文立足于路径依赖理论,阐明了我国反洗钱监管制度的发展过程,揭示了我国反洗钱制度变迁中路径锁定的具体表现,进一步指出了我国反洗钱监管制度变迁的外部力量,主要是反洗钱
【机 构】
：
天津财经大学; 中国人民银行反洗钱监测分析中心;
论文部分内容阅读
本文立足于路径依赖理论,阐明了我国反洗钱监管制度的发展过程,揭示了我国反洗钱制度变迁中路径锁定的具体表现,进一步指出了我国反洗钱监管制度变迁的外部力量,主要是反洗钱投入成本巨大、反洗钱效率较低等。在此基础上,根据我国反洗钱监管制度变迁的内外部因素,提出了突破现有路径锁定的措施,主要包括:组建更具权威的专业反洗钱主管部门、促进反洗钱国内外协调与合作、提高可疑交易报告的价值、全面推行反洗钱风险评估体系。
其他文献
本文主要阐述了两个主要问题:一是后现代文化。这种产生于西方后工业社会的文化具有大众性、娱乐性、甚至商业性的特点。学术界引起了很大争议,中国的学术界也无疑受到了影响
本文分析预测美国财政收支状况和公共债务的可持续性问题及其发展前景,分析预测美国削减公共债务的难度和可能的途径,并评估美国公共债务问题对全球及中国的影响、潜在风险,
奥里诺科重油带是目前世界上最大的重油富集带,位于东委内瑞拉盆地南缘的北倾单斜上,总面积为54000 km2,重油地质储量约2000×108t,可采储量约500×108t。该重油带主要储集层
在我国社会经济快速发展下,很多高层建筑拔地而起。高层建筑发生火灾后,扑救难度较大,也正是因为这样,对高层建筑防火有着更高的要求。基于此,结合高层建筑裙房防火中的问题,
为完善海洋交通工程经济评估分析中的不确定性和风险性,在借鉴先进区间经济评估方法(区间净现值法、区间投资回收期法及区间内含报酬率法)的基础上,本文提出将区间海洋交通工
目的了解南通市食源性致病菌流行病学分布情况,分析食源性疾病暴发特点和主要致病菌,为食源性疾病防控预警提供参考。方法收集南通市食源性疾病哨点医院主动监测的病例,进行
玻璃密度是玻璃生产控制的关键指标，玻璃密度常用的测量方法是沉浮比较法（简称沉浮法）和悬浮法。对两种密度测量方法的测量原理、测量精度、重复性、操作便捷性进行分析和比较。
热障涂层（TBCs）已被广泛应用于燃气轮机的高温部件表面,为高温金属部件提供热防护,从而可以提高燃气轮机的热效率和推重比。近年来,纳米氧化锆（n-YSZ）TBCs受到了广泛地关注,然而,
随着经济社会的发展和消防部队职能的拓展,公安消防部队灭火救援行动面临着巨大风险与挑战。近年来,由于消防员不安全行为导致的消防官兵伤亡事故逐年增多,形势不容乐观。研