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我国商业银行如何充分发挥在反洗钱中的重要作用,已成为一个很现实的问题.针对洗钱犯罪利用我国商业银行的主要形式,我国商业银行应提高反洗钱意识、加强内部控制制度建设、加强国内国际合作等方式来建立反洗钱机制.
商业银行反洗钱机制研究
【摘 要】
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我国商业银行如何充分发挥在反洗钱中的重要作用,已成为一个很现实的问题.针对洗钱犯罪利用我国商业银行的主要形式,我国商业银行应提高反洗钱意识、加强内部控制制度建设、
【机 构】
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湖北财经高等专科学校财税系
【出 处】
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湖北财经高等专科学校学报
【发表日期】
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2003年5期
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