【摘 要】
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当前,在金融机构(主要是银行)向中国人民银行上报的反洗钱可疑交易报告中,从事"电信网络等新型诈骗洗钱活动"和"利用空壳公司从事地下钱庄活动"这两类可疑交易现象比较活跃.
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当前,在金融机构(主要是银行)向中国人民银行上报的反洗钱可疑交易报告中,从事"电信网络等新型诈骗洗钱活动"和"利用空壳公司从事地下钱庄活动"这两类可疑交易现象比较活跃.监管中发现,银行在对这两类可疑交易活动的监测和应对措施方面仍存在一些薄弱环节,也反映了当前反洗钱可疑监测工作的一些困境.——电信、网络诈骗洗钱活动,犯罪分子通过电信、网络等方式向客户发送虚假信息,诱导客户将资金转入指定账户,然后通过ATM、网上银行、电话银行等非柜台业务将客户资金转入其控制的个人账户,
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