论文部分内容阅读
本文试以2009年宣判的江西"7·10"案件为引子,分析账户管理与反洗钱的关系,研究我国目前账户管理现状,对比分析国外的账户管理模式,结合反洗钱提出加强账户管理的一些建议。
浅议账户管理与反洗钱——从江西“7·10”地下钱庄案谈起
【摘 要】
：
本文试以2009年宣判的江西"7·10"案件为引子,分析账户管理与反洗钱的关系,研究我国目前账户管理现状,对比分析国外的账户管理模式,结合反洗钱提出加强账户管理的一些建议。
【机 构】
：
中国人民银行南昌中心支行,
【出 处】
：
金融与经济
【发表日期】
：
2011年09期
其他文献
新能源产业发展迅速,但是金融不能盲目支持,必须支持以产业化为基础、科技含量较高、占有一定市场份额的新能源企业,同时兼顾其他产业链企业,改善融资结构,多渠道筹措资金,注
对剧烈有氧运动和非剧烈有氧运动的2组运动员进行连续4周的生化指标检测,分别选取血常规、肌酸激酶、血尿素、肝功能等指标,研究不同类型的运动对运动员内脏的影响情况.结果
简述目前微波固化治疗肝血管瘤的进展,主要介绍了微波固化的原理、治疗方式、并发症及防治、适应症等,为肝血管瘤微波固化规范治疗奠定基础。作为肝血管瘤重要的微创技术之一
《飞剑记》《咒枣记》《铁树记》是明代江西饶州府邓志谟写的三部有关道教仙人的小说。《型世言》是明代钱塘人陆人龙编写的一部拟话本小说集。这四部小说都成书于明代,相距
目的探讨脑疝患者外周血CD8+CD28-T细胞的动态变化与临床意义。方法收集36例脑疝组(A组)患者外周血,以41例未出现脑疝的重型颅脑损伤患者(B组)及32例健康人(C组)作为对照,采
本文通过对关系型贷款的系统分析,探讨了关系型贷款在企业融资中的优势,深入分析我国发展关系型贷款的条件和可行性,归纳总结了关系型贷款在中小企业融资中存在的问题,并就推
<正>第31届欧洲泌尿学论坛将于2016年2月13-16日在瑞士达沃斯召开。会议将结合往年的成功模式,努力把本次会议提升到一个新的高度,本次会议将推出案例研究和"泌尿专家挑战"等
权责发生制和谨慎性原则,两者作为会计事项处理的准则,以其对企业经营活动和企业最终经营成果的重大影响力,在企业会计准则中始终处于核心地位。特定环境使两个同时成立又相
在我国全民医保的构建过程中,政府出台了大病保险政策,这既是实践的需要,也是制度的创新,对提高人民群众医疗保障水平具有重大意义。大病保险作为保险产品,从属性来看,属于社