【摘 要】
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当前,全球性贸易摩擦、恐怖袭击等各种经济和社会危机叠加发生,国内外反洗钱形势发生了深刻而复杂的变化,国际反洗钱标准日趋政治化,国内反洗钱监管力度持续加大。商业银行作
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当前,全球性贸易摩擦、恐怖袭击等各种经济和社会危机叠加发生,国内外反洗钱形势发生了深刻而复杂的变化,国际反洗钱标准日趋政治化,国内反洗钱监管力度持续加大。商业银行作为反洗钱的第一道防线,面临的洗钱风险依然严峻。从维护国家经济金融安全的角度出发,为打击洗钱犯罪行为、提升国家治理能力和全球影响力,提升我国商业银行的反洗钱水平具有重要意义。基于此,文章分析了国内外的反洗钱形势,并针对国内商业银行反洗钱存在的问题提出了相关建议。
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