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2012年6月，根据公安部“银行卡1号”专案浙江指挥部指令，绍兴市公安机关组织250名警力分赴广东、吉林等八省市，抓获146名犯罪嫌疑人，案件成功告破。这是一起以中国台湾案犯为主犯、针对韩国等地公民实施诈骗、在中国大陆伪造银行卡取款洗钱的跨国跨境案件，涉案金额10多亿元。此案轰动国际警方，2013年6月初开始，绍兴市人民检察院已陆续将“银行卡1号”犯罪嫌疑人向市中院提起诉讼。
嫌疑人“试卡”露馅
2011年11月19日下午临近下班时刻，位于浙江省绍兴县柯桥街道山阴路上的中国银行绍兴县支行门口出现一胖一瘦两名男子。四处张望后，两人走向银行大门一侧ATM取款机窗口，掏出一张白色银行卡塞进ATM机取款。两人忙碌了一阵却未成功，卡被ATM机“吞”了。他们又掏出一叠白色银行卡试，接连被吞进几张卡后，终于取到几笔钱才慌慌张张离去。
当天晚上，中国银行绍兴县支行在清理ATM机时发现多张白色银行卡。这是一种贴有磁条、通身白色的伪造银行卡。这家支行立即从监控录像中调出两名可疑人员头像，向上级银行和公安机关报案。随后，中国银行绍兴市分行将可疑人员头像印发全市各网点，要求进行实时视频监控。绍兴银监分局向全市各银行机构发出案情通报。
11月22日晚7时15分，位于绍兴市越城区的中国银行绍兴城东支行监控发现，离支行不远的中行清道桥自助网点有两名可疑人员持“白卡”从ATM机取款。闻讯赶来的绍兴市公安局治安支队民警和几名银行保卫人员一起，将胖瘦两名犯罪嫌疑人抓捕。
两名犯罪嫌疑人叫梁某和蔡某，都是台湾人。他们交代：从广东珠海北上，经江西、福建到浙江绍兴，一路上用“白卡”在中国银行各个网点ATM机上“试卡”取款，每星期换一个地方。目的是为了躲避警察的侦查。民警随即驱车前往两人的出租房，在那里，民警除找到了一沓白色空白银行卡外，还缴获了用于作案的读卡器、电脑和手机SIM卡。
跨国银行卡诈骗团伙
两名犯罪嫌疑人的身份，及随身携带的大量假银行卡和读卡器等作案工具，引起绍兴警方的高度警觉。经审讯，发现组织指挥他们在国内转账取款的是台湾人黄某。
办案民警梳理分析了100多张银行卡转账脉络图，并对每个转账IP地址进行倒查，发现了黄某上家陈某及陈的上家吴某。侦查发现，吴某住在珠海，长期伙同他人销售诈骗韩国人的网络电话、钓鱼网站、转账银行卡等，已被台湾警方通缉数年。经过再次审讯和深入侦查，绍兴警方发现，这背后竟然是一个庞大的跨国跨境银行卡诈骗集团。
为彻底摧毁该犯罪产业链，绍兴市公安局立即向浙江省公安厅、公安部经侦局作了汇报。2012年4月16日，公安部经侦局专题研究后将此案定为“银行卡1号”专案。根据公安部要求，绍兴市公安局循线追查，发现了犯罪团伙用“白卡”取款的账户多在韩国，其诈骗对象是韩国人。
公安机关经缜密侦查，锁定了提供钓鱼网站、受害人银行卡信息资料的犯罪集团核心人员——中国台湾籍犯罪嫌疑人吴某、黄某以及吉林籍的崔某等人，并顺线追查到实施银行卡诈骗、伪造银行卡取款套现的犯罪嫌疑人200多名。
专案组民警摸清了“银行卡1号”案的整个脉络，这是一起由韩国籍、中国台湾籍不法分子组织策划，吉林延边籍人具体实施的跨国银行卡诈骗犯罪案件。具体操作流程是：
第一步：利用钓鱼网站骗取银行卡信息。韩国籍和中国台湾籍犯罪嫌疑人先在韩国境内从网上购买韩国银行客户的电话号码，群发短信，以账户存在危险为由，诱使受害人登录假冒韩国大检察厅、法务部、金融部等部门的钓鱼网站，骗取个人银行卡账号、密码、身份信息等。受害人一旦听信骗子的话，就会将账户里的钱一步步转到“冰箱”（行话，指骗子预先开设的韩国银行账户）里。
第二步：克隆银行卡，转账取现。在韩国的犯罪嫌疑人将窃取的银行卡信息，通过电子邮件发送给在中国境内的台湾籍犯罪嫌疑人，由其利用专业设备克隆银行卡，再交给取款“马仔”去ATM机套取现金。
第三步：多头转账，处置赃款。取款“马仔”将套取的现金转存到多张银行卡内，通过网银多头转账，再次取现后存到别的银行账户，再将赃款通过银行迅速汇至韩国或中国台湾，从而完成整个银行卡诈骗犯罪流程。
该诈骗犯罪团伙特点：组织严密、分工明确，团伙中既有大量实施诈骗的一线话务人员，也有专门收集韩国籍人员信息、实施网上转账的人员，还有提供网管设备的技术人员以及在韩国境内提款、境外地下钱庄转账人员。经查，该犯罪团伙每周的诈骗金额都在200万元左右人民币。作案手段和涉案金额触目惊心！
抓获208名犯罪嫌疑人
“银行卡1号”专案是近几年来绍兴市公安机关破获的涉案人员最多，涉案资金量最大，影响最广的跨国跨境银行卡诈骗案件。据不完全统计，涉案金额达10多亿元。案件的及时侦破进一步提升中国警方的国际形象。绍兴市公安局局长刘国富说。
犯罪嫌疑人的诈骗对象是韩国民众，却以中国境内为套取现金、洗钱的犯罪实施地，是对中国社会综合治理体系及银行管控制度的直接挑战，绍兴市公安局副局长、“银行卡1号” 专案组成员俆明法介绍。“银行卡1号” 专案作案手法专业，依托互联网技术作案的特征明显，团伙成员中还有专门从事潜入国内外政府网站的黑客。这表明我国新时期社会管理工作面临新挑战，对于一些高学历人员利用高科技犯罪，必须在打击的同时，进一步落实综合性防范措施，尤其是要做好科技强警，做好人才储备和技术培训工作。
破除部门之间的信息壁垒，是建设高效社会综合治理体系的当务之急。据介绍，这次绍兴公安机关异地破案过程中饱受信息不透明困扰，包括政府部门之间的信息，如水电气、民航机票、手机运营商信息不能共享。公安机关到一些银行查询嫌疑人账户资金走向，也遭遇少数银行不配合情况等。
2012年5月25日，公安部召集广东、福建、山东、辽宁等八省市公安机关，在绍兴举行“银行卡1号”专案部署协调会。准备对全案发起总攻。经过前期周密调查，警方已基本锁定该团伙在中国境内活动的核心人员，并对收网工作作出明确部署。 这次协调会明确浙江省绍兴市公安局为抓捕主力，辽宁等八省市公安机关落实属地配合责任，对吴某等主要犯罪嫌疑人实施全面抓捕；统一协调银行等有关部门，协助各参战省市公安机关在总攻开始时，对涉案的银行账户实施集中查询、冻结；以广东珠海抓捕犯罪嫌疑人吴某为起始，对全案发起总攻；在总攻开始后，各参战单位即时交流情况，力求战果最大化。
6月10日，早期赶赴八省市的15个抓捕小组的250名绍兴民警各就各位。6月11日7时许，“银行卡1号”案集中收网行动广东珠海前线指挥部，参战民警一夜未眠。8时，各地抓捕组相继报告工作情况及犯罪嫌疑人情况。9时，各地抓捕组继续报告工作情况及犯罪嫌疑人情况，等待10时统一行动。9时12分，电话铃声骤然响起，前线指挥、绍兴市公安局副局长徐明法拿起电话：“什么？什么意外情况？”意外情况！一听到这几个字，所有人都吃了一惊，目光全部盯向徐明法。
徐明法在电话里指示，迅速落实情况，严密监控犯罪嫌疑人动向，并立即向总指挥部报告：“刚才接到报告，犯罪嫌疑人有逃跑迹象！”气氛瞬间紧张起来：难道走漏了消息？怎么泄露出去的？如果真是泄露了消息，后果将不堪设想！
总指挥部指示马上查证，结果速报！时间一分一秒地过去了，仍没有消息传来。9时40分，各地抓捕小组纷纷打电话，询问珠海工作情况，能否按照预定计划实施抓捕。箭在弦上！总指挥部在综合研判案件及抓捕行动整体进展情况的基础上，经审慎研究后决定：按照原计划进行！9时53分，电话响起。经查证，该犯罪团伙中一个负责取款的“马仔”于前一天被警方抓获，得到消息的同伙便立即警觉，预谋出逃。
时间刻不容缓！10时，战斗打响，收网行动正式开始！广东珠海抓捕组迅速抓获包括吴某等首要犯罪嫌疑人在内的11人；10时7分，九名准备逃往境外的犯罪团伙骨干成员在山东烟台机场悉数落网；10时29分，浙江抓捕组抓获犯罪嫌疑人39名……
截至6月13日，在公安部统一指挥协调下，浙江、辽宁、吉林、黑龙江、上海、福建、山东、广东等八省市公安机关在集中收网行动中捣毁犯罪窝点21个，抓获包括团伙核心人员吴某（中国台湾）、朴某（韩国）在内的犯罪嫌疑人208名，缴获银行卡数千张及大批作案工具，冻结涉案账户150余个，涉案金额达10余亿元人民币。一条跨国银行卡诈骗犯罪产业链被中国警方成功斩断。其中绍兴市警方抓获犯罪嫌疑人146人，首要骨干分子全部抓获归案。并捣毁窝点22个，缴获银行卡1867张、手机500余部、转轮手枪一支、子弹六发。“银行卡1号”专案组决定，抓获的208犯罪嫌疑人全部交绍兴警方处理。
主犯是信息专业高材生
据警方调查，被抓获的众多诈骗团伙使用的钓鱼网站、网络电话大多“出手”于中国台湾地区人吴某。在6月11日的抓捕中，主犯吴某在广东珠海被民警抓获。1981年出生的吴某是中国台湾地区一著名大学的电子信息类专业的高材生，已从事网络电话诈骗犯罪八年。他很懂技术，专门设计和改良钓鱼网站，提供给骗子团伙实施诈骗。一旦诈骗成功，他会从中抽取一定比率的利润。
为躲避警察调查，一个钓鱼网站往往只会存在很短的一段时间，几天过后就会被关闭，然后一个新的钓鱼网站又出现。吴某不断更换钓鱼网站，提供给诈骗团伙，从中获取暴利，不仅卖技术，吴某还通过韩国人“舅舅”（绰号），获得了大量韩国银行账号和韩国受害人的个人信息，把这些信息和账号提供给诈骗团伙。“吴某是这个案件中的最高层，他不仅掌握着诈骗过程中必须具备的居民身份信息和技术，还有洗钱用的‘冰箱’。”民警说。
据调查，由吴某掌握的其中一个账户，2月至4月份的赃款就高达2000多万元。
那么，一旦诈骗成功，骗来的钱怎么从账户里拿出来呢？这就出现了银行卡犯罪链条中的最后一环：取款、洗钱。这是一个复杂的过程，据办案民警介绍，目前已经掌握的用于诈骗、转移赃款的相关账户共有150多个，涉及韩国的国民、农业、韩亚等银行及我国境内的中国银行、农业银行、建设银行。账户，在犯罪嫌疑人暗语中被叫做“冰箱”，意思是把骗来的钱放到一个安全的账户上，只要愿意，随时可以取，就像冰箱一样。“冰箱”一般由取款团伙控制，通过利益抽成的形式提供给诈骗团伙洗钱。
办案民警介绍了整个套现、洗钱的过程。首先，骗子通过各种方式把受害人的钱集中到一个“冰箱”，如果钱不多，取款团伙就会命令韩国马仔直接在韩国国内取款。如果骗得的钱比较多，取款团伙会通过转账或网银，把钱分散到多个“冰箱”里。在绍兴抓获的两个中国台湾地区人，就是取款终端的“马仔”。
因本案案情复杂，涉案人员众多，且涉案金额巨大，绍兴市越城区检察院提前介入，引导公安机关侦查取证，并派员出席了该案的专案汇报交流会。同时，针对同一时间段可能要批捕近百名犯罪嫌疑人的形势，越城区检察院抽调精干办案人员，组成六个专案小组，办案干警夜以继日，长时间加班加点，为集中时间和力量进行审查批捕做好充分准备。7月底，绍兴越城警方将抓获的第一批91名涉案犯罪嫌疑人移送绍兴市越城区检察院审查批捕。
由于该案是一起跨国作案的大案，案情复杂且人员繁多，故所有嫌犯已移送绍兴市检察机关审查侦办。绍兴市检方面对众多的犯罪嫌疑人和大量审查的工作量，由检察长亲自挂帅，集中人力与精力，确保案件及时、准确和高质量办结。2013年6月初开始，绍兴市人民检察院已陆续将“银行卡1号”犯罪嫌疑人向市中院提起诉讼。
嫌疑人“试卡”露馅
2011年11月19日下午临近下班时刻，位于浙江省绍兴县柯桥街道山阴路上的中国银行绍兴县支行门口出现一胖一瘦两名男子。四处张望后，两人走向银行大门一侧ATM取款机窗口，掏出一张白色银行卡塞进ATM机取款。两人忙碌了一阵却未成功，卡被ATM机“吞”了。他们又掏出一叠白色银行卡试，接连被吞进几张卡后，终于取到几笔钱才慌慌张张离去。
当天晚上，中国银行绍兴县支行在清理ATM机时发现多张白色银行卡。这是一种贴有磁条、通身白色的伪造银行卡。这家支行立即从监控录像中调出两名可疑人员头像，向上级银行和公安机关报案。随后，中国银行绍兴市分行将可疑人员头像印发全市各网点，要求进行实时视频监控。绍兴银监分局向全市各银行机构发出案情通报。
11月22日晚7时15分，位于绍兴市越城区的中国银行绍兴城东支行监控发现，离支行不远的中行清道桥自助网点有两名可疑人员持“白卡”从ATM机取款。闻讯赶来的绍兴市公安局治安支队民警和几名银行保卫人员一起，将胖瘦两名犯罪嫌疑人抓捕。
两名犯罪嫌疑人叫梁某和蔡某，都是台湾人。他们交代：从广东珠海北上，经江西、福建到浙江绍兴，一路上用“白卡”在中国银行各个网点ATM机上“试卡”取款，每星期换一个地方。目的是为了躲避警察的侦查。民警随即驱车前往两人的出租房，在那里，民警除找到了一沓白色空白银行卡外，还缴获了用于作案的读卡器、电脑和手机SIM卡。
跨国银行卡诈骗团伙
两名犯罪嫌疑人的身份，及随身携带的大量假银行卡和读卡器等作案工具，引起绍兴警方的高度警觉。经审讯，发现组织指挥他们在国内转账取款的是台湾人黄某。
办案民警梳理分析了100多张银行卡转账脉络图，并对每个转账IP地址进行倒查，发现了黄某上家陈某及陈的上家吴某。侦查发现，吴某住在珠海，长期伙同他人销售诈骗韩国人的网络电话、钓鱼网站、转账银行卡等，已被台湾警方通缉数年。经过再次审讯和深入侦查，绍兴警方发现，这背后竟然是一个庞大的跨国跨境银行卡诈骗集团。
为彻底摧毁该犯罪产业链，绍兴市公安局立即向浙江省公安厅、公安部经侦局作了汇报。2012年4月16日，公安部经侦局专题研究后将此案定为“银行卡1号”专案。根据公安部要求，绍兴市公安局循线追查，发现了犯罪团伙用“白卡”取款的账户多在韩国，其诈骗对象是韩国人。
公安机关经缜密侦查，锁定了提供钓鱼网站、受害人银行卡信息资料的犯罪集团核心人员——中国台湾籍犯罪嫌疑人吴某、黄某以及吉林籍的崔某等人，并顺线追查到实施银行卡诈骗、伪造银行卡取款套现的犯罪嫌疑人200多名。
专案组民警摸清了“银行卡1号”案的整个脉络，这是一起由韩国籍、中国台湾籍不法分子组织策划，吉林延边籍人具体实施的跨国银行卡诈骗犯罪案件。具体操作流程是：
第一步：利用钓鱼网站骗取银行卡信息。韩国籍和中国台湾籍犯罪嫌疑人先在韩国境内从网上购买韩国银行客户的电话号码，群发短信，以账户存在危险为由，诱使受害人登录假冒韩国大检察厅、法务部、金融部等部门的钓鱼网站，骗取个人银行卡账号、密码、身份信息等。受害人一旦听信骗子的话，就会将账户里的钱一步步转到“冰箱”（行话，指骗子预先开设的韩国银行账户）里。
第二步：克隆银行卡，转账取现。在韩国的犯罪嫌疑人将窃取的银行卡信息，通过电子邮件发送给在中国境内的台湾籍犯罪嫌疑人，由其利用专业设备克隆银行卡，再交给取款“马仔”去ATM机套取现金。
第三步：多头转账，处置赃款。取款“马仔”将套取的现金转存到多张银行卡内，通过网银多头转账，再次取现后存到别的银行账户，再将赃款通过银行迅速汇至韩国或中国台湾，从而完成整个银行卡诈骗犯罪流程。
该诈骗犯罪团伙特点：组织严密、分工明确，团伙中既有大量实施诈骗的一线话务人员，也有专门收集韩国籍人员信息、实施网上转账的人员，还有提供网管设备的技术人员以及在韩国境内提款、境外地下钱庄转账人员。经查，该犯罪团伙每周的诈骗金额都在200万元左右人民币。作案手段和涉案金额触目惊心！
抓获208名犯罪嫌疑人
“银行卡1号”专案是近几年来绍兴市公安机关破获的涉案人员最多，涉案资金量最大，影响最广的跨国跨境银行卡诈骗案件。据不完全统计，涉案金额达10多亿元。案件的及时侦破进一步提升中国警方的国际形象。绍兴市公安局局长刘国富说。
犯罪嫌疑人的诈骗对象是韩国民众，却以中国境内为套取现金、洗钱的犯罪实施地，是对中国社会综合治理体系及银行管控制度的直接挑战，绍兴市公安局副局长、“银行卡1号” 专案组成员俆明法介绍。“银行卡1号” 专案作案手法专业，依托互联网技术作案的特征明显，团伙成员中还有专门从事潜入国内外政府网站的黑客。这表明我国新时期社会管理工作面临新挑战，对于一些高学历人员利用高科技犯罪，必须在打击的同时，进一步落实综合性防范措施，尤其是要做好科技强警，做好人才储备和技术培训工作。
破除部门之间的信息壁垒，是建设高效社会综合治理体系的当务之急。据介绍，这次绍兴公安机关异地破案过程中饱受信息不透明困扰，包括政府部门之间的信息，如水电气、民航机票、手机运营商信息不能共享。公安机关到一些银行查询嫌疑人账户资金走向，也遭遇少数银行不配合情况等。
2012年5月25日，公安部召集广东、福建、山东、辽宁等八省市公安机关，在绍兴举行“银行卡1号”专案部署协调会。准备对全案发起总攻。经过前期周密调查，警方已基本锁定该团伙在中国境内活动的核心人员，并对收网工作作出明确部署。 这次协调会明确浙江省绍兴市公安局为抓捕主力，辽宁等八省市公安机关落实属地配合责任，对吴某等主要犯罪嫌疑人实施全面抓捕；统一协调银行等有关部门，协助各参战省市公安机关在总攻开始时，对涉案的银行账户实施集中查询、冻结；以广东珠海抓捕犯罪嫌疑人吴某为起始，对全案发起总攻；在总攻开始后，各参战单位即时交流情况，力求战果最大化。
6月10日，早期赶赴八省市的15个抓捕小组的250名绍兴民警各就各位。6月11日7时许，“银行卡1号”案集中收网行动广东珠海前线指挥部，参战民警一夜未眠。8时，各地抓捕组相继报告工作情况及犯罪嫌疑人情况。9时，各地抓捕组继续报告工作情况及犯罪嫌疑人情况，等待10时统一行动。9时12分，电话铃声骤然响起，前线指挥、绍兴市公安局副局长徐明法拿起电话：“什么？什么意外情况？”意外情况！一听到这几个字，所有人都吃了一惊，目光全部盯向徐明法。
徐明法在电话里指示，迅速落实情况，严密监控犯罪嫌疑人动向，并立即向总指挥部报告：“刚才接到报告，犯罪嫌疑人有逃跑迹象！”气氛瞬间紧张起来：难道走漏了消息？怎么泄露出去的？如果真是泄露了消息，后果将不堪设想！
总指挥部指示马上查证，结果速报！时间一分一秒地过去了，仍没有消息传来。9时40分，各地抓捕小组纷纷打电话，询问珠海工作情况，能否按照预定计划实施抓捕。箭在弦上！总指挥部在综合研判案件及抓捕行动整体进展情况的基础上，经审慎研究后决定：按照原计划进行！9时53分，电话响起。经查证，该犯罪团伙中一个负责取款的“马仔”于前一天被警方抓获，得到消息的同伙便立即警觉，预谋出逃。
时间刻不容缓！10时，战斗打响，收网行动正式开始！广东珠海抓捕组迅速抓获包括吴某等首要犯罪嫌疑人在内的11人；10时7分，九名准备逃往境外的犯罪团伙骨干成员在山东烟台机场悉数落网；10时29分，浙江抓捕组抓获犯罪嫌疑人39名……
截至6月13日，在公安部统一指挥协调下，浙江、辽宁、吉林、黑龙江、上海、福建、山东、广东等八省市公安机关在集中收网行动中捣毁犯罪窝点21个，抓获包括团伙核心人员吴某（中国台湾）、朴某（韩国）在内的犯罪嫌疑人208名，缴获银行卡数千张及大批作案工具，冻结涉案账户150余个，涉案金额达10余亿元人民币。一条跨国银行卡诈骗犯罪产业链被中国警方成功斩断。其中绍兴市警方抓获犯罪嫌疑人146人，首要骨干分子全部抓获归案。并捣毁窝点22个，缴获银行卡1867张、手机500余部、转轮手枪一支、子弹六发。“银行卡1号”专案组决定，抓获的208犯罪嫌疑人全部交绍兴警方处理。
主犯是信息专业高材生
据警方调查，被抓获的众多诈骗团伙使用的钓鱼网站、网络电话大多“出手”于中国台湾地区人吴某。在6月11日的抓捕中，主犯吴某在广东珠海被民警抓获。1981年出生的吴某是中国台湾地区一著名大学的电子信息类专业的高材生，已从事网络电话诈骗犯罪八年。他很懂技术，专门设计和改良钓鱼网站，提供给骗子团伙实施诈骗。一旦诈骗成功，他会从中抽取一定比率的利润。
为躲避警察调查，一个钓鱼网站往往只会存在很短的一段时间，几天过后就会被关闭，然后一个新的钓鱼网站又出现。吴某不断更换钓鱼网站，提供给诈骗团伙，从中获取暴利，不仅卖技术，吴某还通过韩国人“舅舅”（绰号），获得了大量韩国银行账号和韩国受害人的个人信息，把这些信息和账号提供给诈骗团伙。“吴某是这个案件中的最高层，他不仅掌握着诈骗过程中必须具备的居民身份信息和技术，还有洗钱用的‘冰箱’。”民警说。
据调查，由吴某掌握的其中一个账户，2月至4月份的赃款就高达2000多万元。
那么，一旦诈骗成功，骗来的钱怎么从账户里拿出来呢？这就出现了银行卡犯罪链条中的最后一环：取款、洗钱。这是一个复杂的过程，据办案民警介绍，目前已经掌握的用于诈骗、转移赃款的相关账户共有150多个，涉及韩国的国民、农业、韩亚等银行及我国境内的中国银行、农业银行、建设银行。账户，在犯罪嫌疑人暗语中被叫做“冰箱”，意思是把骗来的钱放到一个安全的账户上，只要愿意，随时可以取，就像冰箱一样。“冰箱”一般由取款团伙控制，通过利益抽成的形式提供给诈骗团伙洗钱。
办案民警介绍了整个套现、洗钱的过程。首先，骗子通过各种方式把受害人的钱集中到一个“冰箱”，如果钱不多，取款团伙就会命令韩国马仔直接在韩国国内取款。如果骗得的钱比较多，取款团伙会通过转账或网银，把钱分散到多个“冰箱”里。在绍兴抓获的两个中国台湾地区人，就是取款终端的“马仔”。
因本案案情复杂，涉案人员众多，且涉案金额巨大，绍兴市越城区检察院提前介入，引导公安机关侦查取证，并派员出席了该案的专案汇报交流会。同时，针对同一时间段可能要批捕近百名犯罪嫌疑人的形势，越城区检察院抽调精干办案人员，组成六个专案小组，办案干警夜以继日，长时间加班加点，为集中时间和力量进行审查批捕做好充分准备。7月底，绍兴越城警方将抓获的第一批91名涉案犯罪嫌疑人移送绍兴市越城区检察院审查批捕。
由于该案是一起跨国作案的大案，案情复杂且人员繁多，故所有嫌犯已移送绍兴市检察机关审查侦办。绍兴市检方面对众多的犯罪嫌疑人和大量审查的工作量，由检察长亲自挂帅，集中人力与精力，确保案件及时、准确和高质量办结。2013年6月初开始，绍兴市人民检察院已陆续将“银行卡1号”犯罪嫌疑人向市中院提起诉讼。