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随着跨境网购市场迅猛发展,第三方支付平台在跨境支付中的使用率大幅上升,平台在履行反洗钱义务方面存在的多重困难,无形中为跨境洗钱提供了便利。本文重点分析了第三方支付平台在客户身份识别、交易真实性审核、可疑交易监测等环节履行反洗钱义务的难点,并提出了相关策略和建议。
第三方支付跨境业务洗钱风险分析及对策
【摘 要】
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随着跨境网购市场迅猛发展,第三方支付平台在跨境支付中的使用率大幅上升,平台在履行反洗钱义务方面存在的多重困难,无形中为跨境洗钱提供了便利。本文重点分析了第三方支付
【机 构】
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中国人民银行海口中心支行
【出 处】
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海南金融
【发表日期】
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2015年10期
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