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现金走私是一种最原始的洗钱方式,加强对现金走私洗钱的打击力度已经成为国际共识。本文在分析现金走私洗钱特点及其主要途径同时,归纳了打击现金走私洗钱的国际标准与实践,研究了我国现金走私洗钱现状与监管困难,提出了强化我国打击现金走私洗钱措施的政策建议。
论现金走私洗钱及其预防
【摘 要】
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现金走私是一种最原始的洗钱方式,加强对现金走私洗钱的打击力度已经成为国际共识。本文在分析现金走私洗钱特点及其主要途径同时,归纳了打击现金走私洗钱的国际标准与实践,
【机 构】
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中国人民银行上海总部
【出 处】
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海南金融
【发表日期】
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2015年11期
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