【摘 要】
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<正>一个人银行结算账户管理中存在的洗钱隐患(一)客户身份识别技术上存在难点。《办法》规定,开立个人银行结算账户可以出具的证明文件有多种,既可以是居民身份证或临时身份
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<正>一个人银行结算账户管理中存在的洗钱隐患(一)客户身份识别技术上存在难点。《办法》规定,开立个人银行结算账户可以出具的证明文件有多种,既可以是居民身份证或临时身份证,也可以是军人身份证件或者武警身份证件,还可以是港澳台地区的通行证、户口簿、驾驶执照、护照等,有效证件可谓多种多样,这给商业银行识别客户身份带来了一定的难度。2007年5月各银行业金融机构开通了
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