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文章介绍了欧洲各国金融刑事侦查的主要战略:揭露非法收入的资金管理,目的是阻止犯罪企业在市场地位的巩固或者削弱其所在领域的影响力和控制力;还介绍了两种金融侦查战术:绘制犯罪企业的金融构成图;了解犯罪资金的相关金融管理,包括偿付和交易两种形式.
欧洲金融刑事侦查的战略和战术
【摘 要】
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文章介绍了欧洲各国金融刑事侦查的主要战略:揭露非法收入的资金管理,目的是阻止犯罪企业在市场地位的巩固或者削弱其所在领域的影响力和控制力;还介绍了两种金融侦查战术:绘
【机 构】
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辽宁警官高等专科学校基础部
【出 处】
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辽宁警专学报
【发表日期】
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2004年2期
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