【摘 要】
：
《指引》的出台进一步规范和强化了金融机构跨境业务反洗钱和反恐怖融资方面的监管,为跨境反洗钱监管提供了有力支撑。2021年1月20日,人民银行、外汇局联合发布《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引（试行）》（下称《指引》）。此次《指引》的出台,旨在进一步落实2018年金融系统反洗钱工作会议和2019年反洗钱工作部际联席会议第十次工作会议精神,通过规范银行跨境业务管理,进一步巩固和筑牢跨境反洗
论文部分内容阅读
<正>《指引》的出台进一步规范和强化了金融机构跨境业务反洗钱和反恐怖融资方面的监管,为跨境反洗钱监管提供了有力支撑。2021年1月20日,人民银行、外汇局联合发布《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引（试行）》（下称《指引》）。此次《指引》的出台,旨在进一步落实2018年金融系统反洗钱工作会议和2019年反洗钱工作部际联席会议第十次工作会议精神,通过规范银行跨境业务管理,进一步巩固和筑牢跨境反洗钱监管工作的"第一道防线",切实防范洗钱、恐怖融资及跨境资金非法流动风险。
其他文献
焚烧渐渐成为剩余污泥终极处理、处置方式,而焚烧产生的污泥灰分中又包括了污水中绝大部分（>90%）的磷.因此,从焚烧灰分中回收磷也为污水磷回收提供了最佳位点.从污泥灰分中回收磷已存在一些适用技术,但灰分中重金属含量对工艺选择有重要影响,这可能会限制灰分直接用作农作物肥料的可行性与价值.因此,磷提取并纯化是灰分磷回收的重要技术步骤,同时也需兼顾工艺经济成本与环境影响.为此,本文从磷提取与磷纯化角度总结
外汇案件"查审分离"是指在我国现行外汇检查体系框架内,将外汇案件审理职能和案审会办公室职能从外汇检查部门分离出来,从而形成查案与审理、调查取证与处罚决定相分离的工作机制。2021年以来,作为全国首批试点地区之一、唯一被允许在地市中心支局同步开展试点的省区,宁夏分局在国家外汇管理局（下称"外汇总局"）的悉心指导下,
为探究不同坡向草地植被构成和牧草品质特征,本研究对青藏高原东北缘不同坡向高寒草甸植被构成和牧草营养特征进行分析。结果表明:阴坡（Shady aspect, SHA）植物物种数和盖度显著高于阳坡（Sunny aspect, SUA）和山脊（Ridge, RI）;SHA草地植物群落物种丰富度指数和多样性指数显著高于SUA和RI;禾本科、莎草科和可食杂类草地上生物量在SHA显著高于SUA和RI,不可食牧
2021年1月22日,《中华人民共和国行政处罚法》（下称《行政处罚法》）经由中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议修订通过,并将自2021年7月15日起施行。本文根据《行政处罚法》此次修订的主要内容,对新旧《行政处罚法》进行了比较,并据此从外汇管理角度提出了外汇局现行行政处罚办法的适应性修改建议。
目的探究全麻患者苏醒期躁动（EA）运用心理护理干预的疗效。方法将本院2019年1月～2020年5月60例全身麻醉患者,按数字表随机法分为两组。常规护理用于麻醉常规干预组,在常规护理的基础上实施麻醉全程的心理护理干预用于麻醉心理干预组。比较两组护理前后身心受到的应激评估指标、EA产生率、神志清醒所需要的时间、住院需要的时间。结果麻醉心理干预组的身心应激评价指数均低于麻醉常规干预组,EA发生率小于麻醉
随着现代信息技术的高速发展,政府对财政资金提出了"数字财政",这无疑对事业单位的信息化建设提出了更高的要求,但就目前事业单位的发展状况来看,显然有所滞后,尤其在财务管理方面对信息化的运用仍存在一些问题,亟待解决。本文对事业单位的相关内容加以分析,结合当前存在的问题提出树立正确的财务管理理念、打造科学管理机制、加强信息化系统优化、加强人才的引进与培养等对策。
未来,应从完善法律法规、强化部门协作、加强信息整合、应对虚拟货币挑战等方面入手,实现跨境反洗钱与外汇监管的互补与协同,开拓跨境反洗钱监管的新局面。《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引（试行）》（下称《指引》）于2021年1月20日印发,并自2月19日起施行。《指引》的颁布和实施,强化了国内跨境领域反洗钱和反恐怖融资的监管力度,顺应了国际反洗钱监管趋势,也发出了加强监管协同,强化监管力度,