【摘 要】
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反洗钱是银行的重要责任义务,建立健全有效的反洗钱内控机制,是银行反洗钱的必要措施和基础.反洗钱内部控制建设的核心在于如何防范各种洗钱风险,提高识别和防范洗钱犯罪的能
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反洗钱是银行的重要责任义务,建立健全有效的反洗钱内控机制,是银行反洗钱的必要措施和基础.反洗钱内部控制建设的核心在于如何防范各种洗钱风险,提高识别和防范洗钱犯罪的能力,这是成熟的商业银行反洗钱职能管理的一种自律机制.目前基层银行反洗钱内控建设仍存在一些不足之处.本文从完善制度、细化责任、创新手段、加强培训、共享信息、协调机制几方面,探讨解决对策
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