试析合同诈骗罪的常见问题及应对措施

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  摘 要:近几年随着经济的发展和经济事务的增多,诈骗犯罪在经济领域也逐年增加,加之犯罪形式的复杂多样化以及智能化程度越来越高,因此,认识和掌握合同诈骗罪,并采取相应的应对措施是非常值得研究的一个话题。
  关键词:合同诈骗罪;法律;经济
  引言:随着我国市场经济的飞速发展,合同已经成为链接市场主题不可缺少的纽带,合同交易的增多,合同诈骗罪也相应的逐渐呈现出新花样,甚至趋于复杂化,为将合同诈骗罪的相关知识普及给更多群众,并能够及时的应对合同诈骗罪,以下是我做出的简要论述:
  一、解析合同诈骗罪
  合同诈骗罪是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段,骗取对方当事人财物,数额较大的行为;合同诈骗罪的构成特征一般分为主体特征 、主观特征、客体特征、客观方面 这几方面;首先,主体特征的主体为一般主体,在司法实践中,由于合同诈骗案件的表现形式的多样性,应当特别注意犯罪主体个人与单位的区分;其次,主观特征的主观要件只能是直接故意,在本罪中是不存在间接故意的,合同诈骗罪的主观要件只能是直接故意[1];第三,客体特征,合同诈骗罪侵犯的客体极为复杂,合同诈骗罪的目的是通过合同的形式,非法占有他人的财物或财产所有权,本罪侵犯了合同对方当事人的财产所有权,合同诈骗罪侵犯的客体是国家对合同的管理制度、诚实信用的市场经济秩序和合同当事人的财产所有权;第四,合同诈骗罪在客观方面的表现,是在签订、履行合同中,虚构事实、隐瞒真相,骗取对方当事人财物,且数额较大的行为。
  二、合同诈骗罪常见问题
  1.法律的监督和惩治不严格
  随着改革开放的进一步发展,经济领域也日益活跃起来,一些犯罪分子利用形势的变换,和法律中的一些漏洞开始猖狂作案,合同诈骗就是一个典型的例子。我国刑法中虽然对合同诈骗罪这一问题单独划分定罪,但是其定罪量刑方面已经跟不上形势的发展,如其中对资金认定和单位犯罪处罚,数罪并罚等问题定义不详,急待解决。另外,陈旧的市场法规也不能约束到现行经济中的各个方面,新经济形势的冲击使经济市场的某些方面出现混乱,致使犯罪分子趁乱而入,借机作案。
  2.对犯罪分子的情况了解不够彻底
  在现代社会生活中,人们的经济交往十分频繁,活动的金额也在不断的增多。为了防止被骗或约束当事人双方的行为活动,使对方履行职责,人们就选择了签订合同的方式,一般合同标的金额都比较巨大。在此巨大利益的诱惑下,一些不法分子就开始想方设法在签订合同时隐瞒真相或虚构事实来侵占这些巨额财产。利欲熏心,不劳而获成为实施合同诈骗犯罪分子的内心的共同特点,这一特点也是导致合同诈骗案件发生的主要原因。
  3.贿赂或诱惑政府官员
  在合同诈骗案件中,个别地方政府部门参与的合同诈骗案件是调查取证比较困难,此类案件中,政府部门对外采取招商引资,政府在收取企业的先期投资或保证金后,并没有按照原来所说的进行某些项目开发或把项目转交给开发商,在商家等待未果的时候,向政府索要先期交付的款项,政府便以各种理由推脱,拒绝返还[2]。由于政府的出面,投资人在签订合同时毫无防备的心理,当投资人感到自己受骗时,政府推脱的理由也很充分,如果报案,公安机关介入调查也是比较困难的。一些不法分子看到这一点,就会想方设法贿赂或诱惑政府官员,获取政府中的一些关于土地开发文件。
  4.案件来回推托
  合同诈骗案件一旦发生,受害当事人首先想到的是到公安机关进行报案,公安机关在接受这类案件时,由于合同的形式是合法的,罪行不好判定,就把这类案件当成一般合同纠纷案件不予立案,让受害人向法院提起诉讼,便又出现了收取证据难的问题,在合同诈骗案件中,诈骗人提供的材料或票据是否虚假,受害人自己是无法界定的,必须通过侦查的手段来查明事实真相,如此的来回推托,案件就成了无人管的悬案,受害人的利益也就无法追偿,也给诈骗人提供了逃脱的机会。
  三、有效的应对措施
  1.加强法律的监督和惩治
  我国刑法对合同诈骗罪的定义及处罚做了相关规定,但是随着市场经济的进一步发展,犯罪行为人的手段也呈现出了许多新的特点,同时,案件地发生也不再是单独的个案,而是往往一个案件牵连出一系列的案件,或者作案人一人实施了多个诈骗案件,数罪并罚缺少则是现在合同诈骗案件的一个缺陷。在合同案诈骗案件发生后,会牵连出其他的犯罪,在何种情况下使用牵连犯,从一重罪论处,在何种情况下数罪并罚,还要通过立法的进一步完善来解决。
  2.签订合同时要充分了解对方实力
  在实施诈骗的时候,行为人会给当事人提供相关的资料,当然这些都是虚假的,如何判定这些证件的真伪,不能只凭对方的片面之词,应该就对方的所提供的一些情况向有关部门进行调查,还要对对方提供的有关文件、材料认真进行核对,防止对方利用假单位、假身份、假证件、假货源来进行诈骗,情况不明的合同不能签订。
  3.杜绝利益诱惑
  与企业有关的合同诈骗案件常见于企业内部人员与外人勾结,共同欺诈企业的财产,由于收到巨大利益的诱惑,企业的一些工作人员会利用职务的便利,在对外签订合同中多报或虚报金额,隐瞒真实情况,非法骗取企业的资产。因此,要加强对工作人员业务素质的培训和增强其职业道德观念,不能为一己之利损害公司企业的利益。
  4.充分发挥政府职能部门的监管职能
  相应部门要充分发挥其作用,如工商管理机关应严格执行工商行政管理法规,对于企业的营业登记申请、注册资金的查验、发照、年检等环节严格把关,严防弄虚作假,骗取合法证照。对于过期的、注销的执照、印章、发票要及时处理,防止被他人利用。对于利用假证进行违法经营的,要坚决查处。审计机关应当严格执行相关规定,检查会计制度是否完善,会计记录、凭证、出帐入帐手续是否真实、合法,防止作弊。发现问题要及时处理,尽可能把违法犯罪消灭在萌芽之中。公安司法部门要发现案件,及时立案,打击处理,使犯罪嫌疑人在实施犯罪时没有可乘之机,净化市场风气,建立一个良好的经济秩序。
  参考文献:
  [1]吴夏玲,目前现行法律法规司法解释大全,北京出版社,2013(12)
  [2]谢艳芳,马娟,破坏社会主义经济秩序罪的总结,品牌,2014(02)
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